拾比佰 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 11, 2024

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2024-073

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于2024 年12 月11 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于召开公司2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参与表决，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

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• 1、现场会议召开时间：2024 年12 月28 日14：00。

2、网络投票起止时间：2024 年12 月27 日15:00—2024 年12 月28 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831768	拾比佰	2024 年12 月20 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

北京市康达律师事务所律师。

（七）会议地点

珠海市金湾区平沙镇怡乐路181 号D 栋二楼会议室

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二、会议审议事项

审议《关于2025 年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请 融资授信额度的议案》

因公司生产经营发展需要，为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运 营，公司及子公司拟向银行及非银行类金融机构申请融资授信额度。具体内容详 见2024 年12 月12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰： 关于预计2025 年度向金融机构申请授信额度的公告》。

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审议《关于2025 年度公司为全资子公司提供担保的议案》

为提高公司决策效率，满足下属全资子公司正常生产经营需要，确保其资金 流畅通，2025 年度公司拟为下属全资子公司对外融资提供担保。具体内容详见 2024 年12 月12 日披露于北京证券交易所网站（www.bse.cn）的《拾比佰：关 于2025 年度公司为全资子公司提供担保的公告》。

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审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为进一步完善募集资金监管要求，切实保护投资者权益，公司根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9 号——募集资金管理》等法律法规及相关业务规则，公司对募集资金管理制度予 以修订完善，具体内容详见2024 年12 月12 日披露于北京证券交易所网站 （www.bse.cn）的《拾比佰：募集资金管理制度》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）； 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

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（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、加盖 公司公章的法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席者身份证原件办 理登记；

2、自然人股东持本人身份证原件、持股凭证办理登记；

3、代理人代表个人股东出席会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授 权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函、邮件及上门方式进行登记，公司不接受电话 登记。以信函或邮件方式办理登记的，需进行电话确认，登记时间以收到邮件或 信函抵达本公司的时间为准。

（二）登记时间：2024 年12 月23 日上午08：30-12：00

（三）登记地点：珠海市金湾区平沙镇怡乐路181 号D 栋二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：陈红艳

联系电话：0756-7239230

邮箱：dmb@speedbird.cn

联系地址：珠海市金湾区平沙镇怡乐路181 号

（二）会议费用：出席会议人员一切费用自理

五、备查文件目录

（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；

（二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

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珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会 2024 年 12 月 12 日

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