拾比佰 — Board/Management Information 2021

Dec 26, 2021

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2021-082

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章 程》等有关规定，公司第四届监事会第十四次会议于2021 年12 月24 日审议并通过： 提名杨辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

提名杨辉先生为公司监事，任职期限自公司2022 年第一次临时股东大会审议通过 之日起至公司第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司 股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原监事郭荣峰先生因个人原因辞去监事一职，公司监事会成员人数低于法定最低人 数，根据《公司法》和《公司章程》规定，提名杨辉先生为公司第四届监事会非职工代 表监事。

（三）新任董监高人员履历

杨辉先生，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居住权，本科学历。2002 年 7 月 至 2005 年 5 月任江苏省苏北建设工程有限公司会计职务；2005 年 5 月至 2008 年 8 月 先后任珠海市鼎恩木器有限公司总务助理、总务主管职务；2008 年 8 月至 2016 年 4 月

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任珠海市英诚电子科技有限公司人事行政经理职务；2016 年 11 月至今任珠海拾比佰彩 图板股份有限公司行政人事部长职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于完善公司治理结构， 不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

监事会 2021 年 12 月 27 日

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