拾比佰 — Board/Management Information 2021

Dec 26, 2021

证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2021-075

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年12 月24 日

• 2.会议召开地点：公司三楼会议室

• 3.会议召开方式：现场+通讯

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年12 月17 日以邮件、即时通讯等 方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席刘丙炎先生

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。

监事郭荣峰先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易事项的议案》

• 1.议案内容：

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具体内容详见公司于2021 年12 月27 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《拾比佰：关于预计2022 年度日常性关联交易的公告》。

• 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行、非银行类金融机构申请 融资授信额度的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月27 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《拾比佰：关于预计2022 年度向金融机构申请授信额度 的公告》。

• 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于 2022 年度公司与全资子公司相互提供担保的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021 年12 月27 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《拾比佰：关于2022 年度公司与全资子公司相互提供担 保的公告》。

• 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

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1.议案内容：

鉴于公司已于2021 年11 月15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为 进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。修改后的《监事会议事规则》 经股东大会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

具体内容详见公司于2021 年12 月27 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《拾比佰：监事会议事规则》。

• 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于提名杨辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容：

公司原非职工代表监事郭荣峰先生因个人原因辞去监事职务，公司提名杨辉 先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任职期限自公司股东大会审议通过之 日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

• 2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

• 《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》。

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珠海拾比佰彩图板股份有限公司 监事会 2021 年 12 月 27 日

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