天纺标 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 21, 2024

证券代码：871753 证券简称：天纺标 公告编号：2024-027

天纺标检测认证股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效 （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年4 月9 日9：30。

2、网络投票起止时间：2024 年4 月8 日15:00—2024 年4 月9 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871753	天纺标	2024 年4 月2 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请国浩律师(天津)事务所律师为本次股东大会见证

• （七）会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

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审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编 号:2024-023)。

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审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (http://www.bse.cn/)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2024-024)。

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审议《关于预计2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公告在北京证券交易所信息披露平台

(http://www.bse.cn/)披露的《关于预计2024 年日常性关联交易的公告》(公 告编号:2024-025)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东应出示本人身份证、有效持股凭证；授权委托代理人持有本人 身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及委托书；法人股东应由法定代 表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示 本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授 权委托代理人应持有本人身份证、授权委托书、有效持股凭证。

（二）登记时间：2024 年4 月9 日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：022-60365380

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《天纺标检测认证股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天纺标检测认证股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日