路桥信息 — Board/Management Information 2024

Oct 27, 2024

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-080

厦门路桥信息股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2024 年10 月28 日

• 2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅大街370 号1801 单元、1802 单元、

• 1803 单元、1804 单元

  • 3.会议召开方式：现场及通讯方式

  • 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年10 月18 日以书面通知方式

发出

• 5.会议主持人：于征

• 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8 人，出席和授权出席董事8 人。

董事蔡志滨因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024 年10 月28 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-082）。

2.议案表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

本次《关于<2024 年第三季度报告>的议案》已经公司第三届董事会审计委

员会第十一次会议审议通过。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》 （二）《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议 决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2024 年10 月28 日