路桥信息 — AGM Information 2025

Sep 3, 2025

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-095

厦门路桥信息股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

2025 年9 月4 日，厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第 三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于提请召开2025 年第二次临时股东 会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东会。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次股东会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年9 月19 日16 时00 分至17 时30 分。

2、网络投票起止时间：2025 年9 月18 日15:00—2025 年9 月19 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837748	路桥信息	2025 年9 月12 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本次股东会将聘请福建天衡联合律师事务所律师见证。

（七）会议地点

厦门市软件园三期诚毅大街370 号1801 单元、1802 单元、1803 单元、1804 单元。

二、会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于取消监事会及废止<厦门路桥 信息股份有限公司监事会议事规则> 的议案》	√
2.00	《关于修订<厦门路桥信息股份有限 公司章程>的议案》	√
3.00	《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》
3.01	《关于制定<厦门路桥信息股份有限 公司董事、高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》	√
3.02	《关于制定<厦门路桥信息股份有限 公司会计师事务所选聘制度>的议案》	√
3.03	《关于制定<厦门路桥信息股份有限 公司募集资金管理制度>的议案》	√
3.04	《关于修订<厦门路桥信息股份有限 公司独立董事工作制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<厦门路桥信息股份有限 公司独立董事专门会议制度>的议案》	√
3.06	《关于修订<厦门路桥信息股份有限 公司防范控股股东及其关联方资金占 用管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<厦门路桥信息股份有限 公司网络投票实施细则>的议案》	√
3.08	《关于修订<厦门路桥信息股份有限 公司承诺管理制度>的议案》	√
3.09	《关于修订<厦门路桥信息股份有限 公司董事会议事规则>的议案》	√
3.10	《关于修订<厦门路桥信息股份有限 公司对外担保管理制度>的议案》	√
3.11	《关于修订<厦门路桥信息股份有限 公司对外投资管理制度>的议案》	√
3.12	《关于修订<厦门路桥信息股份有限 公司股东会议事规则>的议案》	√

3.13	《关于修订<厦门路桥信息股份有限 公司关联交易管理制度>的议案》	√
3.14	《关于修订<厦门路桥信息股份有限 公司利润分配管理制度>的议案》	√
累积投票议案：选举董事
4.00	非独立董事选举	应选人数5 人
4.01	非独立董事毛育铭先生	√
4.02	非独立董事林秀总先生	√
4.03	非独立董事魏聪先生	√
4.04	非独立董事陈永川先生	√
4.05	非独立董事蔡志滨先生	√
5.00	独立董事选举	应选人数3人
5.01	独立董事吉国力先生	√
5.02	独立董事汤晓冬先生	√
5.03	独立董事程国卿先生	√

上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议、公司第三届监事会第二十 四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第三十一次会 议决议公告》（公告编号：2025-054）、《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事 会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-055）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.10、3.13、3.14、 4.00、5.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

• 1.自然人股东持本人身份证；

• 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

• 件）、授权委托书及代理人身份证；

• 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

• 人印章的单位营业执照复印件；

• 4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印

• 章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件。

• （二）登记时间：2025 年9 月19 日下午15 时30 分至16 时00 分

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：魏聪（董事会秘书）

联系电话：0592-3774615

传 真：0592-3759587 电子邮箱：xmlqxxgf@163.com

• （二）会议费用：交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

董事会 2025 年9 月4 日

附件：

授权委托书

厦门路桥信息股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025 年第二次临时 股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并 代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示 的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。 本次股东会提案表决意见

议案	名称	表决意见	表决意见
编号	议案	同意	反对	弃权
非累积投票议案
1.00	《关于取消监事会及废止<厦门路桥信息股份有限公 司监事会议事规则>的议案》
2.00	《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司章程>的议 案》
3.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01	《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司董事、高级 管理人员薪酬管理制度>的议案》
3.02	《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司会计师事务 所选聘制度>的议案》
3.03	《关于制定<厦门路桥信息股份有限公司募集资金管 理制度>的议案》
3.04	《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司独立董事工 作制度>的议案》
3.05	《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司独立董事专 门会议制度>的议案》
3.06	《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司防范控股股 东及其关联方资金占用管理制度>的议案》
3.07	《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司网络投票实 施细则>的议案》
3.08	《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司承诺管理制 度>的议案》
3.09	《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司董事会议事 规则>的议案》

3.10	《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司对外担保管 理制度>的议案》
3.11	《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司对外投资管 理制度>的议案》
3.12	《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司股东会议事 规则>的议案》
3.13	《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司关联交易管 理制度>的议案》
3.14	《关于修订<厦门路桥信息股份有限公司利润分配管 理制度>的议案》
累积投票议案：选举董事
4.00	非独立董事选举	应选人数（5）人
4.01	非独立董事毛育铭先生
4.02	非独立董事林秀总先生
4.03	非独立董事魏聪先生
4.04	非独立董事陈永川先生
4.05	非独立董事蔡志滨先生
5.00	独立董事选举	应选人数（3）人
5.01	独立董事吉国力先生
5.02	独立董事汤晓冬先生
5.03	独立董事程国卿先生
委托人姓名： 受托人姓名： 委托人证件号码： 受托人证件号码： 委托人持有普通股数： 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被 视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章， 并加盖单位公章。