朱老六 — Governance Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2021-118

长春市朱老六食品股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、审议及表决情况

公司于 2021 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过 《承诺管理制度》的议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2021 年第五次临时股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

长春市朱老六食品股份有限公司

承诺管理制度

第一条 为加强长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律规章规定、北京证券交易所有关规则和《长春市朱老六食品 股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本制度。

第二条 公司及其股东、实际控制人、关联方、收购人（以下简称承诺人） 做出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并符合法律法规、部 门规章和业务规则的要求。公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在符合《证券 法》规定的信息披露平台的专区披露。

第三条 公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履

约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会、北京证券交易所要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊性 词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。 第四条 承诺人做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，不得 无故变更承诺内容或者不履行承诺。当承诺履行条件即将达到或者已经达到时， 承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。

第五条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因 导致承诺无法履行或者无法按期履行的，承诺人应当及时通知公司并披露相关信 息。

第六条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原 因及北京证券交易所另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公 司权益的，承诺人应当充分披露原因，并向公司或者其他股东提出用新承诺替代 原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应当提交股东大会审议，承 诺人及其关联方应当回避表决。变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的， 视为未履行承诺。独立董事、监事会应当就承诺相关方提出的变更方案是否合法 合规、是否有利于保护上市公司或者投资者利益发表意见。

第七条 公司被收购时，如原实际控制人承诺的相关事项未履行完毕，相关 承诺义务应予以履行或由收购人予以承接，相关事项应当在收购相关信息披露文 件中予以披露。

第八条 本规则由董事会制订及修订，经股东大会审议通过后生效。

第九条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定 执行。

第十条 本规则由董事会解释。

长春市朱老六食品股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 15 日