惠丰钻石 — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Nov 6, 2022

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2022-160

柘城惠丰钻石科技股份有限公司

关于召开2022 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年11 月7 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提请召开2022 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召集本次股东 大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东应选择上述表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2022 年11 月23 日09 时30 分。

2、网络投票起止时间：2022 年11 月22 日15:00—2022 年11 月23 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839725	惠丰钻石	2022 年11 月18 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的河南文丰律师事务所的唐建科律师、朱奇慧律师。

（七）会议地点

柘城惠丰钻石科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

• （一）审议《关于公司<2022 年1-9 月审计报告>的议案》

• 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022 年1-9 月财务报表进

• 行了审计，并出具了天职业字[2022]43569 号无保留意见的审计报告。

• 具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年

• 1-9 月审计报告》（公告编号：2022-158）。

• （二）审议《关于公司<2022 年第三季度权益分派预案>的议案》

结合公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》《公司章程》等 规定，公司拟定《2022 年第三季度权益分派预案》。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年 第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2022-159）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明；法人股 东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章并由法定代 表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡 和持股凭证。

• 3、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认

证。

• （二）登记时间：2022 年11 月23 日09 时00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：王坤 联系方式：0371-88883003

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

（一）《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）《柘城惠丰钻石科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

（三）《柘城惠丰钻石科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次

会议相关事项的独立意见》。

柘城惠丰钻石科技股份有限公司董事会 2022 年 11 月 7 日