吉冈精密 — Board/Management Information 2023

Aug 2, 2023

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-043

无锡吉冈精密科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日

• 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 28 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：董事长周延

• 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法 律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于 2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》

  • 1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022

年股权激励计划（草案）（更正后）》的相关规定，拟确认2022 年股权激励计划 预留授予激励对象名单为董瀚林、仲艾军等共计41 人。此次拟授予预留限制性 股票128 万股、预留股票期权128.86 万份。

具体内容详见公司于2023 年8 月3 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）上披露的《2022 年股权激励计划预留授予激励对象名 单》（公告编号：2023-045）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事章炎、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

公司非独立董事董瀚林、仲艾军为激励计划的拟激励对象，系关联董事，已 回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会 2023 年 8 月 3 日