吉冈精密 — Board/Management Information 2022

Feb 8, 2022

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2022-020

无锡吉冈精密科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月8日召开第二 届董事会第二十一次会议，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，我们作为 公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，经认真审阅相关文件后，现发表如下 独立意见：

一、《关于提名董瀚林为公司董事的议案》的独立意见

经审阅本次会议提名的董事董瀚林先生的简历和相关材料，我们认为，提名董瀚 林先生为公司董事，其任职资格及选任程序符合《公司法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；未发现其存在《公 司法》第146条规定的情况，亦未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且 禁入尚未解除的现象，具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

因此，我们同意《关于提名董瀚林为公司董事的议案》，并同意将该议案提交公 司股东大会审议。

二、《关于修改公司章程的议案》的独立意见

我们认为，本次修订公司章程符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范 性文件和监管机构的相关要求，不影响公司独立性，不存在损害公司及公司股东，特 别是公司中小股东利益的情形。

因此，该议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和北交所的 规定。我们同意《关于修改公司章程的议案》，并同意提交股东大会审议。 综上，我们同意上述议案。

特此公告！

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无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会 独立董事：章炎、赵立军 2022年2月9日

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