吉冈精密 — Board/Management Information 2021

Dec 9, 2021

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2021-074

无锡吉冈精密科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 9 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 6 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：董事长周延先生

• 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席

了会议。

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开情况合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律 法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  • 1.议案内容：

为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资 金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 6,300 万元的闲置募集资金用于购买包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、 可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存 款等产品，在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月，并于到期后归还至募集资金专项账户。在上述额度范围内授权公司董 事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理 相关事宜。以上事项自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，如单笔产品 存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内 容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《无 锡吉冈精密科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2021-077）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事章炎、赵立军对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《无锡吉冈精密科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日