宁新新材 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jun 20, 2024

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-053

江西宁新新材料股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2024 年7 月9 日09：00。

2、网络投票起止时间：2024 年7 月8 日15:00—2024 年7 月9 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839719	宁新新材	2024 年7 月5 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本次股东大会将聘请国浩律师（北京）事务所见证律师出具法律意见书。

（七）会议地点

宁新新材会议室

二、会议审议事项

审议《关于提名周城雄先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议 案》

鉴于公司独立董事汪军民先生因身体原因向公司提出辞职，为确保公司董事 会的正常运行，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定和公司治理需要，经 董事会提名，提名委员会审核，拟提名周城雄先生为第三届董事会独立董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

上述议案不存在特别决议议案； 上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议 的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身 份证（附授权委托书）；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出 示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非 法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托 书、单位营业执照复印件；（5）网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公 司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2024 年7 月8 日16 时00 分

（三）登记地点：宁新新材会议室

四、其他

（一）会议联系方式：田家利 联系电话：0795-4607588

（二）会议费用：自理

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会

五、备查文件目录

《江西宁新新材料股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

江西宁新新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 21 日