宁新新材 — Board/Management Information 2024

Apr 25, 2024

证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2024-017

江西宁新新材料股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（孟凡景）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人作为江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2023年度我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等规定， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

孟凡景先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学， 拥有厦门大学法学硕士学位，具有董事会秘书、律师资格、企业法律顾问等资格。 曾任七匹狼实业股份有限公司证券事务代表、法务部经理，七匹狼投资控股集团 有限公司投资风险控制总监、厦门富凯海创投资管理有限公司总经理、新时代证 券股份有限公司投资银行总部执行董事等职务，现任联华（厦门）航空食品有限 公司副总经理；2023年7月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

报告期内，公司共召开13次董事会，6次股东大会，出席会议的具体情况如下：

独立董事 姓名	出席董事会 次数	出席方式	出席股东大 会次数	出席方式	是否连续两 次未亲自参 加会议
孟凡景	6	现场+网络	2	现场+网络	否

本人积极出席公司董事会、股东大会会议，会前认真审阅会议材料，积极参 与会前沟通，主动向公司了解相关情况，提出建设性意见，对上述会议的各项议 案均投赞成票，不存在投反对票及弃权票的情况。

三、发表独立意见情况

报告期内，作为公司的独立董事认真审阅了董事会会议的各项议案，并对部 分议案发表了独立意见，具体情况如下：

会议名称	日期	发表独立意见的方案名称	意见 类型	公告编号
第三届董事会 第二十次会议	2023 年7 月26日	《关于拟向中信银行南昌分行 申请授信额度并由关联方提供 担保暨开展资产池业务的议 案》、《关于使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》	同意	2023-103
第三届董事会 第二十一次会 议	2023 年8 月9日	《关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的议案》	同意	2023-109
第三届董事会 第二十二次会 议	2023 年8 月17日	《关于<2023年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》、《关于收购控股 子公司少数股东股权暨关联交 易的议案》、《关于使用募集资 金向全资子公司提供借款实施 募投项目的议案》	同意	2023-125

四、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（一）出席独立董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，本人在报 告期内担任战略与发展委员会成员、审计委员会成员及提名委员会召集人。任职 期内，公司共召开了2次审计委员会会议，本人均亲自出席，认真审议各专门委员 会的各项议案，积极推动董事会专门委员会运作规范。

（二）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司不存在《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第1号——独立董事》中规定的需要独立董事专门会议审议的 事项，截至报告期末尚未召开独立董事专门委员会。

五、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、 依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检 查等履行独立董事特别职权的情况。

六、保护中小股东合法权益方面所做的工作

1、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格依照相关法律法规履行披露义 务，保证所披露信息的真实、准确、完整、及时，确保披露信息的公平性，维护 公司股东，尤其是中小股东的利益。

2、切实履行独立董事职责，本人任职期间积极参加董事会、股东大会及董事 会专门委员会，认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议 事项作出公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和全体股 东的合法权益，特别是中小股东的权益。

3、本人积极参加公司以各种方式组织的相关培训，认真学习研究中国证监会、 北京证券交易所发布的相关法律法规和规章制度，形成自觉保护社会公众股东权 益的意识；不断提高自身的履职能力，有效地保证了公司的规范运作，以切实增 强对公司和投资者利益的保护能力。

七、总体评价和建议

2023年度履职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，认真审查公司各项议案及其 他事项、审慎表决，促进董事会决策的客观性、科学性；同时基于自身积累的专 业知识和执业经验向公司提出合理化建议，充分发挥独立董事的作用。

2024年度，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，继续秉承审慎、

勤勉、独立的原则，充分发挥自身专业优势，切实履行独立董事职责，不断提高 自己的专业水平和决策能力，加强与公司董事、监事及管理层的沟通和协作，增 加现场工作次数，更加深入了解公司经营状况，促进公司健康持续发展，更好地 维护公司和股东的合法权益。

江西宁新新材料股份有限公司 独立董事：孟凡景 2024 年4 月26 日