瑞星股份 — Board/Management Information 2024

Dec 15, 2024

证券代码：836717

证券简称：瑞星股份

公告编号：2024-125

河北瑞星燃气设备股份有限公司

第四届董事会独立董事2024 年第五次专门会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董 事2024年第五次专门会议于2024年12月12日在公司会议室以通讯表决的方式召 开。公司现有独立董事3人，实际出席会议的独立董事3人。会议符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《河北瑞星燃气设备股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）《河北瑞星燃气设备股份有限公司独立 董事专门会议工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定。

本次会议由全体独立董事共同推举迟国敬先生召集并主持。会议审议并以记 名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于预计2025 年日常性关联交易的议案》，并提交董事会 审议。

1、决议内容

公司对2025 年日常性关联交易的预计客观、合理，定价公允，遵循了公平、 公正、公开的原则，议案的内容和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和 《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》的规定。公司与关联方拟发生的关联交 易是基于公司日常生产经营业务的正常商业行为，不存在损害公司及其他股东特 别是中小股东利益的情形。

同意《关于预计2025 年日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 第四届董事会第八次会议审议，关联董事应回避表决。

2、议案表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会独立董事无需回避表决。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并提交董事会审议。

1、决议内容

公司为满足生产经营的资金需要，拟向中国银行股份有限公司枣强支行申请 合计不超过人民币2 亿元的综合授信额度，并由谷红军及其配偶屈金娟就上述授 信额度整体提供保证担保。上述行为是公司日常生产经营业务的正常商业行为， 符合有关法律、法规、规范性文件和《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》的 规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

同意《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司第 四届董事会第八次会议审议，关联董事应回避表决。

• 2、议案表决结果：同意3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，与会独立董事无需回避表决。

河北瑞星燃气设备股份有限公司 独立董事：迟国敬南丽敏苏毅 2024 年12 月16 日