广厦环能 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 7, 2024

证券代码：873703 证券简称：广厦环能 公告编号：2024-038

北京广厦环能科技股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年2 月8 日，北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召 开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开公司2024 年第二次 临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2024 年2 月23 日17:00。

2、网络投票起止时间：2024 年2 月22 日15:00—2024 年2 月23 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873703	广厦环能	2024 年2 月19 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请北京市康达律师事务所律师出席会议。

（七）会议地点

北京市大兴区金星西路6 号兴创大厦702 室。

二、会议审议事项

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审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

根据公司自身发展现状及未来战略规划，公司拟将注册地址由北京市昌平区 科技园区超前路9 号B 座2097 室变更为北京市北京经济技术开发区荣华南路1 号院1 号楼2 层202。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-037）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件及复印件、股东账户卡 （如有）、股东持股凭证（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人亲 笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡（如有）、股东持股凭 证（如有）、代理人本人身份证原件及复印件。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证原件及 复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账 户卡（如有）和股东持股凭证（如有）；法人股东委托非法定代表人出席本次会 议的，代理人应持有本人身份证原件及复印件、由法人股东的法定代表人签署并 加盖法人股东公章的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账 户卡（如有）和股东持股凭证（如有）。

• 3、股东可以信函、传真或上门方式进行登记，公司不接受电话登记方式。

• （二）登记时间：2024 年2 月23 日09:00-11:00

• （三）登记地点：北京市大兴区金星西路6 号兴创大厦702 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：范树耀

联系电话：010-82864488-215

传 真：010-82864499

电子邮箱：gszhengquan96@163.com

联系地址：北京市大兴区金星西路 6 号兴创大厦 702 室

• （二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京广厦环能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京广厦环能科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日