豪声电子 — Capital/Financing Update 2025

Mar 30, 2025

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2025-033

浙江豪声电子科技股份有限公司

关于调整募投项目部分设备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年3 月31 日 召开公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关 于调整募投项目部分设备的议案》。公司在募投项目实施主体、募集资金用途及 投资规模不发生变更的情况下，根据实际情况对“扩建年产3500 万只微型受话 器、2500 万只微型扬声器、5500 万只微型扬声器集成模组项目”（以下简称“该 项目”或“本项目”）部分设备进行调整。该事项在董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2023 年5 月30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江豪声电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1179 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A 股） 24,500,000 股,每股发行价格8.80 元，募集资金总额人民币215,600,000.00 元， 扣除不含增值税发行费用人民币22,880,691.90 元，实际募集资金净额为人民币 192,719,308.10 元。截至2023 年7 月6 日，上述募集资金已全部到账并经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕 第ZF11009 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取

了专户存储管理制度，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金 的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至2025 年2 月28 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币元

序号	募集资金投资项目 名称	调整后拟投入募 集资金总额（1）	累计投入募集资 金金额（2）	累计投入进 度（%）（3） =（2）/（1）	计划达到预 定可使用状 态日期
1	扩建年产3500 万 只微型受话器、 2500 万只微型扬 声器、5500 万只微 型扬声器集成模组 项目	142,719,308.10	70,017,689.10	49.06%	2025 年12 月31 日
2	补充流动资金	50,000,000.00	50,050,529.92	100.10%	-
合计	-	192,719,308.10	120,068,219.02	62.30%	-

截至2025 年2 月28 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

				单位：人民币元
公司名称 专户银行名称 银行账号 账户 性质 浙江豪声电子 科技股份有限 公司 杭州银行股份有限公 司嘉兴嘉善支行 3304040160000869575 活期 户 浙江豪声电子 科技股份有限 公司 中国工商银行股份有 限公司浙江长三角一 体化示范区支行 1204070029300407478 已销 户 合计	专户银行名称	银行账号	账户 性质	期末余额
	杭州银行股份有限公 司嘉兴嘉善支行	3304040160000869575	活期 户	6,979,039.68
	中国工商银行股份有 限公司浙江长三角一 体化示范区支行	1204070029300407478	已销 户	0.00
				6,979,039.68

截至2025 年2 月28 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	产品金 额（万 元）	预计年化收益 率（%）	起始 日期	终止 日期	投资 方向	资金 来源	是否为 关联交 易
杭州银 行嘉兴 嘉善支 行	银行 理财 产品	杭州 银行 “添 利宝” 结构 性存 款产 品	7,000	1.10%-2.45%	2025 年1 月 6 日	2025 年4 月 6 日	银行 结构 性存 款	募集 资金	否

截至2025 年2 月28 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额

70,000,000.00 元，募集资金专户余额6,979,039.68 元，共计募集资金余额 76,979,039.68 元。

二、本次调整募投项目部分设备的具体情况及原因

（一）本次调整募投项目部分设备的具体情况

本项目的可行性研究报告编制时间较早，所选的设备符合当时消费电子行业 市场需求和技术水平，但随着近年来消费电子行业的快速发展及客户需求的愈发 多样化，原计划的设备逐渐不能更好地适应市场变化及满足产品需要。

现根据实际业务发展运营的需要，为应对市场的不断变化以及客户多元化的 产品需求并适应公司技术和工艺更新迭代，公司计划对本项目部分设备进行优化 调整，以保证募投项目的整体效益。

本次调整不会影响本项目的最终产品和应用领域，不涉及募投项目实施主体、 募集资金用途及投资规模的变更。

此次募投项目部分设备调整后的价格以最终成交价格为准，实际投入过程中， 募集资金不足部分将通过公司自有资金解决，此外，根据募投项目建设实际需求， 未来仍有可能对募投项目的部分设备进行调整。此次具体调整情况如下：

序号	变更前设备	变更前数 量（台/套）	变更前金 额（万元）	变更后设备	变更后数 量（台/套）	变更后金额 （万元）
1	全自动装配 产线	14	3,920.00	全自动装配 产线	14	2,900.00
2	全自动单磁 路胶合设备	11	330.00	全自动单磁 路胶合设备	7	140.00
3	Trust 曲线测 试设备	127	601.50	Trust 曲线 测试设备	48	24.00
4	NTI 曲线测试 设备	49	1,176.00	NTI 曲线测 试设备	81	200.00
5	全自动测试 机架	98	735.00	全自动测试 机架	50	200.00
6	全自动曲线 测机架	39	624.00	全自动曲线 测机架	20	300.00
7	2 轴机械手	382	573.00	2 轴机械手	500	750.00
8	3 轴打胶机	167	250.50	3 轴打胶机	250	250.00
9	UV 灯	78	113.00	UV 灯	100	150.00
10	Hotbar 焊接 机	39	253.50	Hotbar 焊 接机	100	550.00
11	激光印码机	13	104.00	激光印码机	25	125.00

12	喇叭装置平 台	13	65.00	喇叭装置平 台	25	300.00
13	贴辅料机	12	60.00	贴辅料机	100	1,200.00
14	泄漏测试仪	20	50.00	泄露测试仪	120	240.00
15	产品抓取机	20	100.00	产品抓取机	0	0.00
16				自动上壳料 设备	15	349.50
17				自动超声波 设备	5	50.00
18				多路扬声器 老化仪	20	68.00
19				恒温恒湿试 验箱	11	55.00
20				冷热冲击试 验箱	2	28.00
21				高温试验箱	2	3.16
22				低温试验箱	2	1.84
23				快速温变试 验箱	2	26.00
24				低温高湿试 验箱	2	30.00
25				产品智能周 转系统	1	600.00
26				电动注塑机	2	70.00
27				慢走丝设备	1	75.00
28				火花机	1	70.00
29				振膜成型设 备	20	200.00
合计		-	8,955.50	-	-	8,955.50

注：目前尚未涉及变更的，在表格中不予列示。

（二）本次调整募投项目部分设备的原因

公司综合考虑了宏观经济环境、行业发展情况、上下游市场变化以及公司实 际经营情况，在本项目实施过程中合理控制投资节奏，以保障募集资金的安全、 合理、高效运用。为应对消费电子行业市场的不断变化以及客户多元化的产品需 求，达到设备的技术领先性、生产高效性和适用性，保证募投项目的整体效益， 使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，降低募集资金使用风险，公 司根据目前本项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及 投资规模不发生变更的情况下，对募投项目部分设备进行调整。

三、本次调整募投项目部分设备对公司的影响

本次调整募投项目部分设备是根据公司业务发展战略布局和募投项目实施 的实际需求所作出的审慎决定，未取消原募投项目，未改变募投项目实施主体、 募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以 及损害股东利益等情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合公司长期 发展规划，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。 公司将持续加强对募投项目进度的监督，保障募投项目的顺利实施，以提高募集 资金的使用效率。

四、本次调整履行的审议程序

公司第四届董事会战略委员会第二次会议、公司第四届董事会第一次独立董 事专门会议已审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，同意将该议案 提交公司董事会审议。

公司分别于2025 年3 月31 日召开公司第四届董事会第二次会议、第四届监 事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》，同意调整 募投项目部分设备事项，本议案无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

2025 年3 月31 日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募 投项目部分设备的议案》，监事会认为：本次调整募投项目部分设备事项，是公 司根据募集资金投资项目实际进展情况做出的谨慎决定，不涉及项目实施主体、 募集资金用途及投资总规模的变更；决策和审议程序符合相关法律法规要求，不 会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东 利益的情形。因此，监事会同意本次调整募投项目部分设备事项。

（二）保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次调整募投项目部分设备事项已经公司董事会、监事 会审议通过，该事项符合有关法律法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且 履行了必要的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司调 整募投项目部分设备事项无异议。

六、备查文件目录

（一）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；

（三）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第二次会 议决议》；

（四）《浙江豪声电子科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门 会议决议》；

（五）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江豪声电子科技股份有 限公司调整募投项目部分设备的核查意见》。

特此公告。

浙江豪声电子科技股份有限公司

董事会

2025 年3 月31 日