中裕科技 — Board/Management Information 2023

Jun 7, 2023

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-080

中裕软管科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年 6 月 8 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 29 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：董事长黄裕中

• 6.会议列席人员：全体监事、高管

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

  • 1.议案内容：

根据本次发行实际募集资金情况，调整募集资金投资项目拟投入募集资金金

额。

具体内容详见本公司于2023 年6 月8 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）发布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公 告》（公告编号：2023-083）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邬爱其、李前林、周余俊对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据公司《招股说明书》，在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集 资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

具体内容详见本公司于2023 年6 月8 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-084）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邬爱其、李前林、周余俊对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资、控股子公司提供借款实

施募投项目的议案》

1.议案内容：

为确保募投项目“柔性增强热塑性复合管量产项目”顺利实施，公司拟将募

集资金22,090.00 万元向全资子公司安徽优耐德管道技术有限公司（募投项目实 施主体，以下简称“安徽优耐德”）增资，增资款7,000.00 万元为注册资本（增 资后注册资本变更为10,000.00 万元），其余资金15,090.00 万元计入资本公积， 不涉及募集资金用途的变更。董事会授权公司管理层全权办理上述增资及实缴出 资和其他后续相关的具体事宜。

为确保募投项目“钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目”顺利实施，公司拟将募 集资金3,500.00 万元以有息借款方式划转至江苏中裕能源装备有限公司（募投 项目实施主体，以下简称“中裕能源”）募集资金专户。本次借款仅限用于募投 项目的实施，不得用作其他用途。借款利率授权公司管理层根据实际情况执行， 中裕能源根据经营情况偿还借款，无具体还款期限。董事会授权公司管理层全权 办理上述借款和其他后续相关的具体事宜。

具体内容详见本公司于2023 年6 月8 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）发布的《关于使用募集资金向全资子公司增资、控股子公司提 供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2023-085）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邬爱其、李前林、周余俊对本项议案发表了同意的独立意

见。

• 3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日