凯添燃气 — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2021-058

宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议 2021 年 12 月 29 日审议并通过《关于提名高永进先生为公司第三届董事会董事候选人的议 案》：

任命高永进先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满时止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人 员持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于任宏亮先生辞去公司第三届董事会董事职务，依照《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的相关规定，现提名高永进先生为公司第三届董事会董事人选。

（三）新任董监高人员履历

高永进，男，1973 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历。2001 年 8 月至 2021 年 4 月任职于宁夏哈纳斯燃气集团有限公司，先后历任管网运行部副部长、 供气事业部副总经理、东部天然气公司副总经理、调控中心主任、运行总监、集团副总 经理。2021 年 4 月任股份公司副总经理、董事会秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等 规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数 超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于公司董事会规范运作，进一步完善公司治理结构，对公司生产、经 营具有积极影响。

三、独立董事意见

高永进先生作为公司董事候选人，能够胜任本公司该岗位工作，不是失信联合惩戒 对象，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场 禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形；亦不存在被北京证券交易所采 取认定其不适合担任公司董事的纪律处分，期限尚未届满的情形。

因此，我们认为高永进先生符合公司董事的任职资格，同意《关于提名高永进先生 为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

四、备查文件

（一）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

（二）《独立董事关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议 相关事项独立意见记录》。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日