凯添燃气 — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2021-052

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日

• 2.会议召开地点：公司会议室及腾讯会议平台

• 3.会议召开方式：现场加通讯召开

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 20 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：董事长龚晓科先生

• 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事唐旭、冯西平、吴妍因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》;

  • 1.议案内容：

根据公司生产经营情况，结合实际，并遵循以市场价格为基础的公允定价原 则，公司预计了2022 年将履行的日常关联交易事项。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于预计2022 年度日常性关联交易的公 告》（公告编号：2021-057）。

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐旭、冯西平、吴妍对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事龚晓科回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》;

• 1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日由新三板精选层挂牌公司转为北京证券交 易所上市公司，为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号： 2021-056）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐旭、冯西平、吴妍对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司各项内部治理制度的议案》；

• 1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持

续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司决定对以下现行的内部治理各项制度进行修订：

《股东大会制度》、《董事会制度》、《信息披露管理制度》、《独立董事工作制 度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资 者关系管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制 度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《重大信息内部报告制度》。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公司各项内部治理制度公告。（公告编号： 2021-060、2021-061、2021-065、2021-067 至2021-075）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<董事会各专门委员会工作细则>、<董事会秘书 工作细则>、<总经理工作细则>、<年报信息披露重大差错责任追究制度>等四项 制度的议案》;

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司决定对《董事会各专门委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《总经理 工作细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事会各专门委员会工作细则》(公告编 号：2021-062)、《董事会秘书工作细则》(公告编号：2021-063)、《总经理工作 细则》(公告编号：2021-064)、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编 号：2021-066）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》；

  • 1.议案内容：

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司决定对《利润分配管理制度》进行修订。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公司《利润分配管理制度》（公告编号：2021-076）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐旭、冯西平、吴妍对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

  • 1.议案内容：

为规范做好公司内幕信息管理工作，确保公司重大信息的保密性，保护广大 股东、投资者的权益，公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公司《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编 号：2021-078）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于提名高永进先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容：

鉴于任宏亮先生辞去公司第三届董事会董事职务，依照《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》的相关规定，现提名高永进先生为公司第三届董事会董事人 选，任职日期至公司股东大会审议通过日生效。

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2021-058）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 公司现任独立董事唐旭、冯西平、吴妍对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

  • 1.议案内容：

公司拟提请于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审 议本次尚需股东大会审议通过的议案，并确定本次股东大会的股权登记日为 2022 年 1 月 21 日。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十八次会议决议》；

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日