凯添燃气 — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

证券简称：凯添燃气 公告编号： 2021-053

证券代码： 831010

宁夏凯添燃气发展股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

我们作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的独立董事， 依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第三届董事会 第十八次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》的独立意见；

经审阅董事会提出的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》， 我们认为：

公司对 2022 年度日常性关联交易的预计，客观、真实的反映了公司的经营 实际，定价公允，关联交易符合市场交易行为，公司独立性没有因关联交易受到 不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项 的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易 管理制度》等的规定。

因此，我们同意《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。

二、《关于拟修订 < 公司章程 > 的议案》的独立意见。

经审阅董事会提出的《关于拟修订 < 公司章程 > 的议案》，我们认为：

本次《公司章程》的修改符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 的相关法律、规则的要求，有利于促进公司规范治理。

因此，我们同意《关于拟修订 < 公司章程 > 的议案》。

三、《关于修订公司 < 利润分配管理制度 > 的议案》的独立意见；

经审阅董事会提出的《关于修订公司 < 利润分配管理制度 > 的议案》，我们认

为：

公司《利润分配管理制度》的修订，符合《公司法》、《证券法》、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》的相关法律、规则的要求，不存在损害中小股东合法权益的行为。

因此，我们同意《关于修订公司 < 利润分配管理制度 > 的议案》。

四、《关于提名高永进先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》的独 立意见。

经审阅董事会提出的《关于提名高永进先生为公司第三届董事会董事的议 案》，并对本次提名董事候选人的个人履历等相关资料的仔细审阅，我们认为： 高永进先生作为公司董事候选人，能够胜任本公司该岗位工作，不是失信联 合惩戒对象，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会 采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情形；亦不存在 被北京证券交易所采取认定其不适合担任公司董事的纪律处分，期限尚未届满的 情形；

因此，我们认为高永进先生符合公司董事的任职资格，同意《关于提名高永 进先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。 特此公告。

宁夏凯添燃气发展股份有限公司 独立董事：唐旭、冯西平、吴妍

2021 年 12 月 30 日