克莱特 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jul 18, 2024

证券代码：831689 证券简称：克莱特 公告编号：2024-065

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 7 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 14：00。

• 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 4 日 15:00 2024 年 8 月 5 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业 厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831689	克莱特	2024年8月1日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的山东泰祥律师事务所两位律师。

（七）会议地点

威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

• 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选

• 人的议案》

公司第四届董事会董事任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。公司第 五届董事会成员9名，其中：非独立董事6名，任期三年，自股东大会审议通过之 日起至第五届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等

相关法律法规及规范性文件的规定，现提名盛才良、盛军岭、王新、王盛旭、胡 景山、胡晓为公司第五届董事会非独立董事候选人，前述候选人不属于《关于失 信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

为确保董事会正常运作，在第五届董事会成员经股东大会选举产生前，第四 届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第五届董事会产生之日起自动卸 任。

子议案 1《关于提名盛才良为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》， 子议案 2《关于提名盛军岭为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》， 子议案 3《关于提名王新为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》， 子议案 4《关于提名王盛旭为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》， 子议案 5《关于提名胡景山为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》， 子议案 6《关于提名胡晓为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （https://www.bse.cn）披露的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、监事换 届公告》（公告编号：2024-066）。

审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人 的议案》

公司第四届董事会董事任期即将届满，公司董事会将进行换届选举。公司第 五届董事会成员9名，其中：独立董事3名，任期三年，自股东大会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相 关法律法规及规范性文件的规定，现提名王守海、钱苏昕、常欣为公司第五届董 事会独立董事候选人，前述候选人不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监 管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

为确保董事会正常运作，在第五届董事会成员经股东大会选举产生前，第四 届董事会现任董事将继续履行董事职责，直至第五届董事会产生之日起自动卸 任。

子议案 1《关于提名王守海为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》， 子议案 2《关于提名钱苏昕为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》， 子议案 3《关于提名常欣为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台

（https://www.bse.cn）披露的《威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事、监事换 届公告》（公告编号：2024-066）。

审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 候选人的议案》

公司第四届监事会监事任期即将届满，公司监事会将进行换届选举。公司第 五届监事会成员3名，其中：非职工代表监事2名、职工代表监事1名，任期三年， 自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公 司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，现提名王强、黄隆为 公司第五届监事会非职工代表监事候选人，前述候选人不属于《关于失信主体实 施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

为保证监事会正常运行，第四届监事会的现有监事在第五届监事就任前，将 继续按照有关规定和要求履行监事职责，直至第五届监事会产生之日起自动卸 任。

子议案 1《关于提名王强为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，

子议案 2《关于提名黄隆为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二、三；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一、二；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1.自然人股东持本人身份证、账户卡；

• 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

• 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代

• 表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东

持股凭证；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户 卡。

• （二）登记时间：8 月 2 日 16：00-17：00

• （三）登记地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孙领伟 联系电话：0631-5702661 联系传真：0631-5702661 电子邮箱：zqb@creditfan.com.cn

公司地址：山东省威海火炬高技术产业开发区初村镇兴山路 111 号

• （二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

• （一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议； （二）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司董事会 2024 年 7 月 19 日