新芝生物 — Board/Management Information 2023

Nov 15, 2023

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2023-106

宁波新芝生物科技股份有限公司总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 14 日审议并通过了《关于聘任周芳女士担任公司总经理的议案》，表决情况： 同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

任命周芳女士为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2023 年 11 月 14 日 起生效。上述任命人员持有公司股份 21,808,059 股，占公司股本的 23.8298%，不是失 信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于钟文明先生因个人家庭原因辞去公司董事、总经理职务，根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定和公司经营及业务发展需要，公司聘任周芳女士担任公司总 经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司管理和正常发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届董事 会第七次会议决议》

宁波新芝生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日