球冠电缆 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 21, 2025

证券代码：920682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2025-038

宁波球冠电缆股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

2025 年8 月21 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于提请 召开2025 年第二次临时股东会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股 东会。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2025 年9 月9 日14：00。

2、网络投票起止时间：2025 年9 月8 日15:00—2025 年9 月9 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920682	球冠电缆	2025 年9 月5 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京炜衡（宁波）律师事务所律师。

（七）会议地点

宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》	√
2.00	《关于废止<监事会议事规则>的 议案》	√
3.00	《关于<2025 年度经营团队绩效 考核方案>的议案》	√
4.00	《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》
4.01	修订《股东会议事规则》	√
4.02	修订《董事会议事规则》	√
4.03	修订《关联交易管理制度》	√
4.04	修订《承诺管理制度》	√
4.05	修订《利润分配制度》	√
4.06	修订《募集资金管理制度》	√
4.07	修订《独立董事工作制度》	√
4.08	修订《独立董事专门会议制度》	√
4.09	修订《对外担保管理制度》	√
4.10	修订《对外投资管理制度》	√
4.11	修订《会计师事务所选聘制度》	√
4.12	制定《董事、高级管理人员薪酬管 理制度》	√

4.13	修订《防范控股股东及关联方占 用资金管理制度》	√
4.14	制定《网络投票实施细则》	√
4.15	修订《累积投票实施细则》	√

议案 1、议案 3、议案 4（含逐项表决子议案）已经公司第五届董事会第十 四次会议审议通过，议案 1、议案 2 已经公司第五届监事会第十二次会议审议 通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4.05）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（3.00）需回避表决股东为 （宁波北仑托马斯投资有限公司、陈永明、天地国际控股有限公司、宁波兴邦投 资咨询有限公司、宁波市北仑明邦投资咨询有限公司）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行预约登记。出席会议的 个人股东应持有本人的身份证；代理出席者应持有授权委托书、被代理人身份 证（复印件）及本人身份证；法人股东应持营业执照复印件、法定代表人授权 委托书及出席者本人身份证。

• （二）登记时间：2025 年9 月8 日8 时30 分-15 时30 分

（三）登记地点：宁波球冠电缆股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：姜克祥、 陈秋燕；2、 联系地址：浙江省

宁波市北仑区陈山东路 99 号；3、联系电话：0574-86197402、86192080 ；

4 、传真：0574-86197402 ；5、邮政编码：315800；6 、电子邮箱： qiuguan@qrunning.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

宁波球冠电缆股份有限公司董事会 2025 年 8 月 22 日

附件：

授权委托书

宁波球冠电缆股份有限 公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025 年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的 各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本 单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行 使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

		表决意见	表决意见	表决意见
议案编号	议案名称
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》
2.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》
3.00	《关于<2025 年度经营团队绩效考核方 案>的议案》
4.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》
4.01	修订《股东会议事规则》
4.02	修订《董事会议事规则》
4.03	修订《关联交易管理制度》
4.04	修订《承诺管理制度》
4.05	修订《利润分配制度》
4.06	修订《募集资金管理制度》

4.07	4.07	修订《独立董事工作制度》
4.08		修订《独立董事专门会议制度》
4.09		修订《对外担保管理制度》
4.10		修订《承诺管理制度》
4.11		修订《对外投资管理制度》
4.12		修订《会计师事务所选聘制度》
4.13		制定《董事、高级管理人员薪酬管理制 度》
4.14		修订《防范控股股东及关联方占用资金 管理制度》
4.15		制定《网络投票实施细则》
4.16		修订《累积投票实施细则》
累积投票议案：选举董事（如适用） （需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选举；候选人人数等于应 选人数的，为等额选举）
3	非独立董事选举		应选人数（）人
3.1	非独立董事A
3.2	非独立董事B
3.3	非独立董事C
4	独立董事选举		应选人数（）人
4.1	独立董事D
4.2	独立董事E
5	XX职务选举		应选人数（）人
5.1	XX职务F
5.2	XX职务G
累积投票议案：其他（如适用）
6	议案6名称（整体表决）（如适用）
7	议案7名称（需逐项表决）（如适用）
7.1	二级子议案名称01

7.2	二级子议案名称02
7.3	二级子议案名称03

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人证件号码： 受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上 数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人 签字或盖章，并加盖单位公章。