秉扬科技 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 29, 2023

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-067

攀枝花秉扬科技股份有限公司

关于召开2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年10 月30 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请 召开2023 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年11 月23 日15:00。

2、 网络投票起止时间：2023年11月22日15:00—2023年11月23日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

通过中国结算进行网络投票的具体时间为2023 年11 月22 日15:00-2023 年11 月23 日15:00 的任意时间。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836675	秉扬科技	2023 年11 月17 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的泰和泰律师事务所见证律师

• （七）会议地点

四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于向攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款 暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关 于向攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款暨关联交易公告》

（公告编号：2023-058）。

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审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关 于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-063）。

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审议《关于拟修订董事会议事规则的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董 事会议事规则》（公告编号：2023-064）。

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审议《关于拟修订独立董事工作制度的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《独 立董事工作制度》（公告编号：2023-061）。

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审议《关于拟修订关联交易管理制度的议案》

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关 联交易管理制度》（公告编号：2023-065）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(一)；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证；

• 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

• 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法

• 人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方 式登记。

（二）登记时间：2023 年11 月23 日

（三）登记地点：四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园秉扬科技公司一楼会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：江凌云；联系电话：0812-3890666；传真：

0812-3890666

• （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日