秉扬科技 — Capital/Financing Update 2021

Dec 21, 2021

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2021-091

攀枝花秉扬科技股份有限公司

关于公司实际控制人及其一致行动人

为公司申请授信额度及借款提供保证担保

的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司及子公司根据日常生产经营和业务发展的需要拟向攀枝花农村商业银 行股份有限公司申请不超过 7,300 万元的授信额度（授信额度及期限以银行审批 为准）；本次申请借款 5,800 万元（具体金额及期限以最终签署合同为准，后续 借款由董事会办理）；本次借款公司拟以子公司攀枝花秉扬矿业有限公司采矿权 作为抵押担保，同时公司实际控制人樊荣、桑红梅以及实际控制人一致行动人樊 小东无偿提供保证担保。根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《公司章程》、 《攀枝花秉扬科技股份有限公司关联交易管理制度》，本议案无需提交股东大会 审议。

（二）表决和审议情况

2021 年 12 月 20 日，公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第 二十一次会议审议通过了《关于公司实际控制人及其一致行动人为公司及子公司 银行授信额度及借款提供保证担保的议案》，关联董事樊荣、桑红梅、樊书岑回 避表决。根据《北京证券交易所上市规则（试行）》、《公司章程》、《攀枝花秉扬 科技股份有限公司关联交易管理制度》，本议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：樊荣

住所：四川省攀枝花市

目前的职业和职务：攀枝花秉扬科技股份有限公司董事长、总经理

关联关系：樊荣系公司控股股东，并担任公司董事长、总经理；桑红梅系公 司股东，并担任公司董事。樊荣、桑红梅系夫妻关系，二人共同为公司实际控制 人。

1. 自然人

姓名：桑红梅

住所：四川省攀枝花市

目前的职业和职务：攀枝花秉扬科技股份有限公司董事、攀枝花秉扬矿业有 限公司监事

关联关系：樊荣系公司控股股东，并担任公司董事长、总经理；桑红梅系公 司股东，并担任公司董事。樊荣、桑红梅系夫妻关系，二人共同为公司实际控制 人。

1. 自然人

姓名：樊小东

住所：四川省攀枝花市

目前的职业和职务：攀枝花秉扬矿业有限公司执行董事

关联关系：樊小东系公司实际控制人樊荣、桑红梅的一致行动人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

• （一）定价政策和定价依据

本次借款公司拟以子公司攀枝花秉扬矿业有限公司采矿权作为抵押担保，同

时公司实际控制人樊荣、桑红梅以及实际控制人一致行动人樊小东无偿提供保证 担保。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及股 东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司申请不超过 7,300 万元的 授信额度（授信额度及期限以银行审批为准）；拟申请借款 5,800 万元（具体金 额及期限以最终签署合同为准）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此次向关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司申请不超过 7,300 万元的授 信额度（授信额度及期限以银行审批为准）；拟申请借款 5,800 万元（具体金额 及期限以最终签署合同为准）系日常生产经营所需要，不存在对公司不利影响。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次关联交易事项已经公司董事会、监事会 审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；本次关联 交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司产生不利影响；公司 本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合相关法律法规的要求。 公司本次关联交易事项对公司经营不构成重大影响，不存在其他未披露重大风 险。

综上所述，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

七、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议会议决议》

《攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会 议相关事项的独立意见》

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 22 日