秉扬科技 — Board/Management Information 2022

Aug 23, 2022

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2022-113

攀枝花秉扬科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面、即时通讯

方式发出

5.会议主持人：董事长樊荣先生

• 6.会议列席人员：监事、高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事樊书岑、田从学、刘鑫春、杨建强因疫情、工作等原因以通讯方式参与 表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

  • 1.议案内容：

具体内容详见公司2022 年8 月24 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-110）和 《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-111）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022 年8 月24 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（公告编号：2022-112）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事田从学、刘鑫春、杨建强对本项议案发表了同意的独立意

见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会 议相关事项的独立意见》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日