秉扬科技 — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2021-097

攀枝花秉扬科技股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 20 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日 以电话、即时通讯方

式发出

• 5.会议主持人：徐晓艳

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司拟向关联方攀枝花 农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款的议案》

• 1.议案内容：

公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司根据日常生产经营和业务发展的需

要，拟向关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司申请不超过7,300 万元的授信 额度（授信额度及期限以银行审批为准）；本次申请借款5,800 万元（具体金额 及期限以最终签署合同为准，后续借款由董事会办理）；本次借款公司拟以子公 司攀枝花秉扬矿业有限公司采矿权作为抵押担保，同时公司实际控制人樊荣、桑 红梅以及实际控制人一致行动人樊小东无偿提供保证担保。前述实际控制人樊 荣、桑红梅以及实际控制人一致行动人樊小东无偿提供保证担保事项将另行审 议。

具体内容详见公司2021 年12 月22 日在北京交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于公司及子公 司攀枝花秉扬矿业有限公司拟向关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司申请 授信额度及借款的关联交易公告》（公告编号：2020-090）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于公司实际控制人及其一致行动人为公司及子公司银行授信 额度及借款提供保证担保的议案》

1.议案内容：

公司及子公司根据日常生产经营和业务发展的需要拟向攀枝花农村商业银 行股份有限公司申请不超过7,300 万元的授信额度（授信额度及期限以银行审批 为准）；本次申请借款5,800 万元（具体金额及期限以最终签署合同为准，后续 借款由董事会办理）；本次借款公司拟以子公司攀枝花秉扬矿业有限公司采矿权 作为抵押担保，同时公司实际控制人樊荣、桑红梅以及实际控制人一致行动人樊 小东无偿提供保证担保。

具体内容详见公司2021 年12 月22 日在北京交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于公司实际控 制人及其一致行动人为公司申请授信额度及借款提供保证担保的关联交易公告》 （公告编号：2020-091）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于公司实际控制人为公司银行授信额度及借款提供保证担保 的议案》

1.议案内容：

公司根据日常生产经营和业务发展的需要，拟向昆仑银行股份有限公司西安 分行申请不超过10,000 万元授信额度（具体授信额度及期限以银行审批为准）， 并拟在此授信额度内以实际需求办理借款；本次借款公司拟以应收账款质押担 保，同时公司实际控制人樊荣、桑红梅无偿提供保证担保。

具体内容详见公司2021 年12 月22 日在北京交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于公司实际控 制人为公司银行授信额度及借款提供保证担保的关联交易公告》（公告编号： 2020-092）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名徐晓艳、钟玉王为第三届监事会股东监事代表的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司2021 年 12 月 22 日在北京交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《攀枝花秉扬科技股份有限公司监事换届公告》 （公告编号：2020-096）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

监事会 2021 年 12 月 22 日