秉扬科技 — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2021-081

攀枝花秉扬科技股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 20 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以电话、即时通讯

方式发出

5.会议主持人：樊荣

• 6.会议列席人员：监事、高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事樊书岑、唐英凯、王良成因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届的议案》

• 1.议案内容：

公司第二届董事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董 事会换届选举，拟提名樊荣先生、桑红梅女士、樊书岑女士、赵龙善先生、廖利 女士、白华琴女士、田从学先生（独立董事）、刘鑫春女士（独立董事）、杨建强 先生（独立董事）为公司第三届董事会董事候选人，自2022 年第一次临时股东 大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司2021 年12 月22 日在北京交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《攀枝花秉扬科技股份有限公司董事换届公告》 （公告编号：2020-082）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 公司现任独立董事王良成、唐英凯对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于修订<攀枝花秉扬科技股份有限公司章程>的议案》 1.议案内容：

为进一步加强公司规范治理，公司拟将董事会人数由7 人（其中独立董事2 名）增加至9 人（其中独立董事3 人）。

具体内容详见公司2021 年12 月22 日在北京交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于拟修订<公 司章程>公告》（公告编号：2020-089）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于确认独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据公司独立董事的工作及公司实际情况，公司拟将独立董事的津贴设定为 每人每年人民币陆万元（税前）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司拟向关联方攀枝花 农村商业银行股份有限公司申请授信额度及借款的议案》

1.议案内容：

公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司根据日常生产经营和业务发展的需 要，拟向关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司申请不超过7,300 万元的授信 额度（授信额度及期限以银行审批为准）；本次申请借款5,800 万元（具体金额 及期限以最终签署合同为准，后续借款由董事会办理）；本次借款公司拟以子公 司攀枝花秉扬矿业有限公司采矿权作为抵押担保，同时公司实际控制人樊荣、桑 红梅以及实际控制人一致行动人樊小东提供保证担保。前述实际控制人樊荣、桑 红梅以及实际控制人一致行动人樊小东提供保证担保事项将另行审议。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 22 日在北京交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于公司及子公司 攀枝花秉扬矿业有限公司拟向关联方攀枝花农村商业银行股份有限公司申请授 信额度及借款的关联交易公告》（公告编号：2020-090）。

• 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王良成、唐英凯对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事樊荣、桑红梅、樊书岑需回避表决。 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司实际控制人及其一致行动人为公司及子公司银行授信 额度及借款提供保证担保的议案》

1.议案内容：

公司及子公司根据日常生产经营和业务发展的需要拟向攀枝花农村商业银 行股份有限公司申请不超过7,300 万元的授信额度（授信额度及期限以银行审批 为准）；本次申请借款5,800 万元（具体金额及期限以最终签署合同为准，后续 借款由董事会办理）；本次借款公司拟以子公司攀枝花秉扬矿业有限公司采矿权 作为抵押担保，同时公司实际控制人樊荣、桑红梅以及实际控制人一致行动人樊 小东提供保证担保。

具体内容详见公司2021 年12 月22 日在北京交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于公司实际控 制人及其一致行动人为公司申请授信额度及借款提供保证担保的关联交易公告》 （公告编号：2020-091）。

• 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王良成、唐英凯对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事樊荣、桑红梅、樊书岑回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司拟向昆仑银行股份有限公司西安分行申请授信额度及 借款的议案》

• 1.议案内容：

公司根据日常生产经营和业务发展的需要，拟向昆仑银行股份有限公司西安 分行申请不超过10,000 万元授信额度（具体授信额度及期限以银行审批为准）， 并拟在此授信额度内以实际需求办理借款；本次借款公司拟以部分应收账款质押 担保，同时公司实际控制人樊荣、桑红梅提供保证担保。

前述实际控制人樊荣、桑红梅提供保证担保事项将另行审议。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司实际控制人为公司银行授信额度及借款提供保证担保 的议案》议案

1.议案内容：

公司根据日常生产经营和业务发展的需要，拟向昆仑银行股份有限公司西安 分行申请不超过10,000 万元授信额度（具体授信额度及期限以银行审批为准）， 并拟在此授信额度内以实际需求办理借款；本次借款公司拟以应收账款质押担 保，同时公司实际控制人樊荣、桑红梅提供保证担保。

具体内容详见公司2021 年12 月22 日在北京交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《攀枝花秉扬科技股份有限公司关于公司实际控 制人为公司银行授信额度及借款提供保证担保的关联交易公告》（公告编号： 2020-092）。

• 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王良成、唐英凯对本项议案发表了同意的独立意见。

• 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事樊荣、桑红梅、樊书岑需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

• 1.议案内容：

公司董事会拟于2022 年1 月10 日召开公司2022 年第一次临时股东大会， 审议公司第二届董事会第三十一次会议审议通过的需要提交股东大会审议的如 下议案：

一、《关于公司董事换届的议案》；

二、《关于修订<攀枝花秉扬科技股份有限公司章程>的议案》；

三、《关于确认独立董事津贴的议案》；

四、《关于公司及子公司攀枝花秉扬矿业有限公司拟向关联方攀枝花农村商

业银行股份有限公司申请授信额度及借款的议案》。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日