数字人 — Board/Management Information 2021

Nov 15, 2021

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2021-066

山东数字人科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 11 月 16 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场、视频相结合

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 5 日以电话、即时通讯

方式发出

• 5.会议主持人：徐以发

• 6.会议列席人员：监事、高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王作维、王莉因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司》议案

  • 1.议案内容：

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公司拟设立控股子公司医会（山东）医学科技有限公司（以工商注册核准名 称为准），注册地为济南市，注册资本为人民币2,000.00 万元，其中公司认缴出 资人民币1,200.00 万元，占注册资本的60.00%；山东医会科技发展有限公司认 缴出资人民币800.00 万元，占注册资本的40.00%。

医会（山东）医学科技有限公司拟经营范围包括：“一般项目：业务培训（不 含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；计算机软硬件及辅助设备零 售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类 医疗器械销售；第一类医疗器械销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销 售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目： 第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于召开2021 年第二次临时股东大会》议案

  • 1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司披露于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）

的《山东数字人科技股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》（公告编号：2021-068）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

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山东数字人科技股份有限公司

董事会 2021 年 11 月 16 日

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