海昇药业 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 3, 2025

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-092

浙江海昇药业股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2025 年第三次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年7 月22 日14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年7 月21 日15:00—2025 年7 月22 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870656	海昇药业	2025 年7 月16 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的浙江天册律师事务所见证律师。

（七）会议地点

衢州市高新技术产业园区华阳路36 号会议室

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会并拟修订<公司	√

	章程>的议案》
2	《关于制定、修订公司部分治理制 度的议案》
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的 议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的 议案》	√
2.03	《关于修订<对外投资管理制度> 的议案》	√
2.04	《关于修订<利润分配管理制度> 的议案》	√
2.05	《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》	√
2.06	《关于修订<对外担保管理制度> 的议案》	√
2.07	《关于修订<承诺管理制度>的议 案》	√
2.08	《关于修订<投资者关系管理制 度>的议案》	√
2.09	《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》	√
2.10	《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》	√
2.11	《关于修订<累积投票制实施细 则>的议案》	√
2.12	《关于修订<网络投票实施细则> 的议案》	√
2.13	《关于修订<防范控股股东、实际 控制人及关联方资金占用管理制	√

	度>的议案》
2.14	《关于制定<董事、高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》	√
2.15	《关于制定<会计师事务所选聘制 度>的议案》	√
2.16	《关于制定<独立董事专门会议工 作制度>的议案》	√
累积投票议案：选举董事
3	非独立董事选举	应选人数2人
3.01	非独立董事叶山海	√
3.02	非独立董事吴建新	√
4	独立董事选举	应选人数2人
4.01	独立董事舒霖	√
4.02	独立董事杨娥	√

（一）议案 1 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-058）。

（二）议案 2 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》 （公告编号：2025-056）以及修订及制定的相关制度的公告（公告编号：2025-060 至 2025-075）。

（三）议案 3 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江海昇药业股份有限公司董事换届公告》 （公告编号：2025-059）。

（四）议案 4 具体内容详见公司于 2025 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江海昇药业股份有限公司董事换届公告》 （公告编号：2025-059），独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北交所审 查无异议，股东会方可进行表决。

（五）议案 3 和 4 为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决 权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候 选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（（三）（四））； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账 户卡。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。 （二）登记时间：2025 年7 月21 日09:00-15:00

（三）登记地点：衢州市高新技术产业园区华阳路36 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：衢州市高新技术产业园区华阳路36 号

联系人:彭红江

联系电话：0570-8750610

传真号码：0570-8750612

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件

• 1、《浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

• 2、《浙江海昇药业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

浙江海昇药业股份有限公司

董事会 2025 年 7 月 4 日