海昇药业 — Board/Management Information 2025

Aug 20, 2025

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-110

浙江海昇药业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

• 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室

• 3.会议召开方式：现场方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：董事长叶山海先生

• 6.会议列席人员：公司副总经理、董事会秘书彭红江

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

  • 1.议案内容：

具体内容详见公司于2025 年8 月21 日在北京证券交易所信息披露网站

（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-107）、《2025 年 半年度报告摘要》（公告编号：2025-108）。�

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

• 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2025 年8 月21 日在北京证券交易所信息披露网站 （www.bse.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告》（公告编号：2025-109）。�

• 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

• 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

• 1、《浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

• 2、《浙江海昇药业股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》

浙江海昇药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日