通易航天 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 25, 2025

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-071

南通通易航天科技股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2025 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2025 年7 月14 日14:00。

• 2、网络投票起止时间：2025 年7 月13 日15:00—2025 年7 月14 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

• 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871642	通易航天	2025 年7 月7 日

1. 本公司董事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

上海市锦天城律师事务所指派的律师。

（七）会议地点

上海市闵行区元江路525 号3 号楼108 室

二、会议审议事项

	议案编号	议案名称	投票股东类型
			普通股股东

非累积投票议案
1.00	《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》	√
2.00	《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》	√
3.00	《关于制定公司2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
4.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
6.01	修订《董事会议事规则》	√
6.02	修订《股东会议事规则》	√
6.03	修订《关联交易管理制度》	√
6.04	修订《承诺管理制度》	√
6.05	修订《利润分配管理制度》	√
6.06	修订《募集资金管理制度》	√
6.07	修订《独立董事工作制度》	√
6.08	修订《独立董事专门会议工作制度》	√
6.09	修订《对外担保管理制度》	√
6.10	修订《对外投资管理制度》	√
6.11	制定《会计师事务所选聘制度》	√
6.12	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
6.13	修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度》	√

6.14	修订《累积投票制实施细则》	√
6.15	修订《网络投票实施细则》	√

议案 1.00、2.00、4.00、5.00、6.00 已经公司第六届董事会第六次会议和第 六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）上披露的《2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-036）、 《2025 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2025-073）、《2025 年员工持 股计划管理办法》（公告编号：2025-037）、《关于取消监事会并拟修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2025-039）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-040）、《股 东会议事规则》（公告编号：2025-041）、《关联交易管理制度》（公告编号： 2025-044）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-045）、《利润分配管理制度》（公 告编号：2025-046）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-047）、《独立董事 工作制度》（公告编号：2025-048）、《独立董事专门会议工作制度》（公告编号： 2025-049）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-050）、《对外投资管理制度》 （公告编号：2025-051）、《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-054）、《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-058）、《防范控股股东、实 际控制人及其关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-067）、《累积投票制 实施细则》（公告编号：2025-069）、《网络投票实施细则》（公告编号：2025-070）。

议案 3.00 因全部董事关联回避，非关联董事不足三人，直接提交本次股东 会审议。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-038）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、2.00、6.05）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

• 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、

• 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席 本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代 表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账 户卡和股东持股凭证；

4、由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出 席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖 机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

• （二）登记时间：2025 年7 月14 日

• （三）登记地点：上海市闵行区元江路525 号3 号楼108 室

四、其他

• （一）会议联系方式：地址：上海市闵行区元江路525 号3 号楼108 室； 电 话： 0513-80920713 ；联系人：陆乔

• （二）会议费用：与会人员的食宿及交通费用自理

五、备查文件

（一）《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》 ； （二）《南通通易航天科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》 。

南通通易航天科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日