通易航天 — Governance Information 2021

Nov 25, 2021

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2021-082

南通通易航天科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下：

条款，修订对照如下：
原规定	修订后
第一章第一条 为维护南通通易航天科技股 份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办 法》（以下简称《非公办法》）、《非上市公众 公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任 公司（以下简称“全国股转公司”）的其他有 关规定，制订本章程。	第一章第一条 为维护南通通易航天科技股 份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所上市规则（试 行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》有关规定，制订本章程。
第二章第十一条 公司的经营宗旨：以技 术创新为核心，为军工航天事业发展提供优 质的产品。	第二章第十一条 公司的经营宗旨：质量为 本，科技主导，创新进取，实业报军，以技 术创新为核心，为国防和各领域现代化建设

	提供优质的产品。
第二章第十二条 公司的经营范围为：橡塑制 品、纤维增强塑料制品、特种纺织品、个体 防护救生装备、轻型保护头盔系列产品的研 发、制造、销售及相关科技领域内的技术咨 询、技术转让和技术服务；自营和代理上述 商品及技术的进出口业务（国家限定企业经 营或禁止进出口的商品和技术除外） 一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制 造；新型膜材料销售；机械设备研发；通用 设备制造（不含特种设备制造）；机械设备 销售；通用设备修理；技术推广服务（除依 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）。	第二章第十二条 公司的经营范围为：橡塑制 品、纤维增强塑料制品、特种纺织品、个体 防护救生装备、轻型保护头盔系列产品的研 发、制造、销售及相关科技领域内的技术咨 询、技术转让和技术服务；自营和代理上述 商品及技术的进出口业务（国家限定企业经 营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法 须经批准的项目外，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制 造；新型膜材料销售；机械设备研发；通用 设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销 售；通用设备修理；技术推广服务；技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；专用设备修理（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 经营）。
第三章第十六条 公司发行的股份，于公 司获准在全国股转系统挂牌公开转让股票 后，在中国证券登记结算有限责任公司集中 存管。	第三章第十六条 公司发行的股份，于公司在 北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市 后，在中国证券登记结算有限责任公司集中 存管。
第三章第二十六条 发起人持有的本公司股 份，自公司成立之日起1 年内不得转让。公 司公开发行股份前已发行的股份，自公司股 票在证券交易场所上市交易之日起1 年内不 得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 申报所持有的本公司的股份及其变动情况，	第三章第二十六条 发起人持有的本公司股 份，自公司成立之日起1 年内不得转让。公 司公开发行股份前已发行的股份，自公司股 票在证券交易场所上市交易之日起1 年内不 得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 申报所持有的本公司的股份及其变动情况，

在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 有本公司股份总数的25%。上述人员离职后半 年内，不得转让其所持有的本公司股份。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和 高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股 票： (一)公司年度报告公告前30 日内，因特殊原 因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日日终； (二)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内； (三)自可能对公司股票及其他证券品种交易 价格、投资者投资决策产生较大影响的重大 事件发生之日或者进入决策程序之日，至依 法披露后2 个交易日内； (四)中国证监会、全国股转公司认定的其他 期间。	其所持有的本公司股份自公司股票在证券交 易场所上市之日起12 个月内不得转让，在任 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 公司股份总数的25%。上述人员离职后半年 内，不得转让其所持有的本公司股份。 公司控股股东、实际控制人、董事、监事和 高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股 票： (一)公司年度报告公告前30 日内，因特殊原 因推迟年度报告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，直至公告日日终； (二)公司业绩预告、业绩快报公告前10日内； (三)自可能对公司股票及其他证券品种交易 价格、投资者投资决策产生较大影响的重大 事件发生之日或者进入决策程序之日，至依 法披露后2 个交易日内； (四)中国证监会、北交所认定的其他期间。
第四章第三十九条 公司控股股东实际控制 人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义 务，应当依法行使股东权利，履行股东义务。 控股股东、实际控制人不得利用其控制权损 害挂牌公司及其他股东的合法权益，不得利 用控制地位谋取非法利益。	第四章第三十九条 公司控股股东、实际控制 人对公司和公司社会公众股东负有诚信义 务，应当依法行使股东权利，履行股东义务。 控股股东、实际控制人不得利用其控制权损 害公司及其他股东的合法权益，不得利用控 制地位谋取非法利益。
第四章第四十条 公司控股股东、实际控制人 及其控制的企业不得以下列任何方式占用公 司资金： (一)公司为控股股东、实际控制人及其控制 的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用 和其他支出；	第四章第四十条 公司控股股东、实际控制 人及其关联方不得以下列任何方式占用公司 资金： (一)公司为控股股东、实际控制人及其关联 方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其 他支出；

(二)公司代控股股东、实际控制人及其控制 的企业偿还债务； (三)有偿或者无偿、直接或者间接地从公司 拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制 的企业； (四)不及时偿还公司承担控股股东、实际控 制人及其控制的企业的担保责任而形成的债 务； (五)公司在没有商品或者劳务对价情况下提 供给控股股东、实际控制人及其控制的企业 使用资金； (六)中国证监会、全国股转公司认定的其他 形式的占用资金情形。	(二)公司代控股股东、实际控制人及其关联 方偿还债务； (三)有偿或者无偿、直接或者间接地从公司 拆借资金给控股股东、实际控制人及其关联 方； (四)不及时偿还公司承担控股股东、实际控 制人及其关联方的担保责任而形成的债务； (五)公司在没有商品或者劳务对价情况下提 供给控股股东、实际控制人及其关联方使用 资金； (六)中国证监会、北交所认定的其他形式的 占用资金情形。
第四章第四十二条 公司股东、实际控制人及 其他知情人员在相关信息披露前负有保密义 务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利 益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他 欺诈活动。	第四章第四十二条 公司股东、实际控制人 及其他知情人员在相关信息披露前负有保密 义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取 利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其 他违法违规活动。
第四章第四十五条 公司提供担保的，应当提 交董事会审议。符合以下情形之一的，还应 当提交股东大会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 净资产10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额， 超过公司最近一期经审计净资产50％以后提 供的任何担保； （三）为资产负债率超过70％的担保对象提 供的担保； （四）按照担保金额连续12 个月累计计算原	第四章第四十五条 公司提供担保的，应当提 交董事会审议并对外披露。董事会审议担保 事项时，必须经出席董事会会议的三分之二 以上董事审议同意。 符合以下情形之一的，还应当提交股东大会 审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 净资产10%的担保； （二）公司及其控股子公司的对外担保总额， 超过公司最近一期经审计净资产50％以后提 供的任何担保；

则，超过公司最近一期经审计总资产30％的 担保； （五）中国证监会、全国股转公司或者公司 章程规定的其他担保。 公司为全资子公司提供担保的，或者为控股 子公司提供担保且控股子公司其他股东按所 享有的权益提供同等比例担保，不损害公司 利益的，可以豁免适用前款第（一） （二） （三） 项的规定。	（三）为资产负债率超过70％的担保对象提 供的担保； （四）按照担保金额连续12 个月累计计算原 则，超过公司最近一期经审计总资产30％的 担保； （五）中国证监会、北交所或者公司章程规 定的其他担保。 股东大会审议前款第四项担保事项时，必须 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以 上通过。 公司为全资子公司提供担保的，或者为控股 子公司提供担保且控股子公司其他股东按所 享有的权益提供同等比例担保，不损害公司 利益的，可以豁免适用本条第一款第（一） （二）（三）项的规定，但是公司章程另有规 定除外。公司应当在年度报告和中期报告中 汇总披露前述担保。
第四章第四十六条公司发生的交易（除提供 担保外）达到下列标准之一的，应当提交股 东大会审议： (一)交易涉及的资产总额（同时存在账面值 和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期 经审计总资产的50%以上； (二)交易的成交金额占公司市值的50%以上； (三)交易标的（如股权）最近一个会计年度 资产净额占公司市值的50%以上； (四)交易标的（如股权）最近一个会计年度 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 审计营业收入的50%以上，且超过5,000 万	第四章第四十六条 公司发生的交易（除提供 担保、提供财务资助外）达到下列标准之一 的，应当提交股东大会审议： (一)交易涉及的资产总额（同时存在账面值 和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期 经审计总资产的50%以上； (二)交易的成交金额占公司最近一期经审计 净资产的50%以上，且超过5,000 万元； (三)交易标的（如股权）最近一个会计年度 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 审计营业收入的50%以上，且超过5,000 万 元；

	元； (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的50%以上，且超过750 万 元； (六)交易标的（如股权）最近一个会计年度 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 计净利润的50%以上，且超过750 万元。 本条所称“交易”包括下列事项： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资（含委托理财、对子公司投资 等）； (三)提供担保； (四)提供财务资助； (五)租入或者租出资产； (六)签订管理方面的合同（含委托经营、受 托经营等）； (七)赠与或者受赠资产； (八)债权或者债务重组； (九)研究与开发项目的转移； (十)签订许可协议； (十一)放弃权利； (十二)中国证监会、全国股转公司认定的其 他交易。上述购买或者出售资产，不包括购 买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者 商品等与日常经营相关的交易行为。本条所 称“成交金额”是指支付的交易金额和承担 的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支 付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根 据设定条件确定金额的，预计最高金额为成	(四)交易产生的利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的50%以上，且超过750 万 元； (五)交易标的（如股权）最近一个会计年度 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 计净利润的50%以上，且超过750 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值的，取 其绝对值计算。 本条所称“交易”包括下列事项： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资（含委托理财、对子公司投资 等，设立或者增资全资子公司及购买银行理 财产品除外）； (三)提供担保（即公司为他人提供的担保， 含对控股子公司的担保）； (四)提供财务资助； (五)租入或者租出资产； (六)签订管理方面的合同（含委托经营、受 托经营等）； (七)赠与或者受赠资产； (八)债权或者债务重组； (九)研究与开发项目的转移； (十)签订许可协议； (十一)放弃权利； (十二)中国证监会、北交所认定的其他交易。 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、 燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日 常经营相关的交易行为。 本条所称“成交金额”是指支付的交易金额

交金额。 本条所称“市值”，是指交易前20 个交易日 收盘市值的算术平均值。 公司与同一交易方同时发生本条规定的同一 类别且方向相反的交易时，应当按照其中单 向金额适用本条。 公司发生股权交易，导致公司合并报表范围 发生变更的，应当以该股权所对应公司的相 关财务指标作为计算基础，适用本条。股权 交易未导致合并报表范围发生变更的，应当 按照公司所持权益变动比例计算相关财务指 标，适用本条。 公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优 先受让权或增资权，导致子公司不再纳入合 并报表的，应当视为出售股权资产，以该股 权所对应公司相关财务指标作为计算基础， 适用本条。公司部分放弃控股子公司或者参 股子公司股权的优先受让权或增资权，未导 致合并报表范围发生变更，但是公司持股比 例下降，应当按照公司所持权益变动比例计 算相关财务指标，适用本条。公司对其下属 非公司制主体放弃或部分放弃收益权的，参 照适用本款规定。

和承担的债务及费用等。 交易安排涉及未来可能支付或者收取对价 的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定 金额的，预计最高金额为成交金额。 公司与同一交易方同时发生本条规定的同一 类别且方向相反的交易时，应当按照其中单 向金额适用本条。 公司发生股权交易，导致公司合并报表范围 发生变更的，应当以该股权所对应公司的相 关财务指标作为计算基础，适用本条。股权 交易未导致合并报表范围发生变更的，应当 按照公司所持权益变动比例计算相关财务指 标，适用本条。 公司直接或者间接放弃控股子公司股权的优 先受让权或增资权，导致子公司不再纳入合 并报表的，应当视为出售股权资产，以该股 权所对应公司相关财务指标作为计算基础， 适用本条。公司部分放弃控股子公司或者参 股子公司股权的优先受让权或增资权，未导 致合并报表范围发生变更，但是公司持股比 例下降，应当按照公司所持权益变动比例计 算相关财务指标，适用本条。公司对其下属 非公司制主体放弃或部分放弃收益权的，参 照适用本款规定。

第四章第四十七条 除对外担保等业务本章 程另有规定外，公司进行同一类别且与标的 相关的交易时，应当按照连续12 个月累计计 算的原则，适用本条。已经按照本章规定履 行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范

第四章第四十七条除提供担保、提供财务资 助和委托理财等业务本章程另有规定外，公 司进行同一类别且与标的相关的交易时，应 当按照连续12 个月累计计算的原则，适用本 条。已经按照本章规定履行相关义务的，不

围。交易标的为股权且达到第四十六条第一 款规定标准的，公司应当向股东大会提供交 易标的最近一年又一期财务报告的审计报 告；交易标的为股权以外的非现金资产的， 应当向股东大会提供评估报告。经审计的财 务报告截止日距离审计报告使用日不得超过 六个月，评估报告的评估基准日距离评估报 告使用日不得超过一年。 前款规定的审计报告和评估报告应当由符合 《证券法》规定的证券服务机构出具。交易 虽未达到第四十六条第一款规定的标准，但 是全国股转公司认为有必要的，公司应当提 供审计或者评估报告。 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或 者成交金额连续12个月内累计计算超过公司 最近一期经审计总资产30%的，应当比照前两 款规定向股东大会提供评估报告或者审计报 告，提交股东大会审议。

再纳入相关的累计计算范围。 交易标的为股权且达到第四十六条第一款规 定标准的，公司应当向股东大会提供交易标 的最近一年又一期财务报告的审计报告；交 易标的为股权以外的非现金资产的，应当向 股东大会提供评估报告。经审计的财务报告 截止日距离审计报告使用日不得超过六个 月，评估报告的评估基准日距离评估报告使 用日不得超过一年。 前款规定的审计报告和评估报告应当由符合 《证券法》规定的证券服务机构出具。交易 虽未达到第四十六条第一款规定的标准，但 是北交所认为有必要的，公司应当提供审计 或者评估报告。 公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或 者成交金额连续12个月内累计计算超过公司 最近一期经审计总资产30%的，应当比照前两 款规定向股东大会提供评估报告或者审计报 告，提交股东大会审议, 经出席会议的股东 所持表决权的三分之二以上通过。 公司提供财务资助的，以发生额作为成交金 额适用本条。公司连续12 个月滚动发生委托 理财的，以该期间最高余额为成交额。

第四章第五十条 公司对外提供财务资助事 项属于下列情形之一的，经董事会审议通过 后还应当提交公司股东大会审议： (一)被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%； (二)单次财务资助金额或者连续12个月内累

第四章第五十条公司提供财务资助，应当经 出席董事会会议的三分之二以上董事同意并 作出决议，及时履行信息披露义务。公司对 外提供财务资助事项属于下列情形之一的， 经董事会审议通过后还应当提交公司股东大 会审议：

计提供财务资助金额超过公司最近一期经审 计净资产的10%； (三)中国证监会、全国股转公司或者公司章 程规定的其他情形。本章程所称提供财务资 助，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对 外提供资金、委托贷款等行为。 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控 股股东、实际控制人及其控制的企业等关联 方提供资金等财务资助。对外财务资助款项 逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提 供财务资质或者追加财务资助。	(一)被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%； (二)单次财务资助金额或者连续12个月内累 计提供财务资助金额超过公司最近一期经审 计净资产的10%； (三)中国证监会、北交所或者公司章程规定 的其他情形。 本章程所称提供财务资助，是指公司及其控 股子公司有偿或无偿对外提供资金、委托贷 款等行为。 资助对象是公司控股子公司的，不适用本条 规定。 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控 股股东、实际控制人及其控制的企业等关联 方提供资金等财务资助。 对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得 对同一对象继续提供财务资质或者追加财务 资助。
第四章第五十一条 公司与关联方发生的成 交金额（除提供担保外）占公司最近一期经 审计总资产或市值2%以上且超过3,000 万元 的交易，应当比照本章程第四十七条规定提 供评估报告或者审计报告，提交股东大会审 议。与日常经营相关的关联交易可免于审计 或者评估。 公司为关联方提供担保的，应当具备合理的 商业逻辑，并经董事会审议通过后提交股东 大会审议。公司为股东、实际控制人及其关 联方提供担保的，应当提交股东大会审议。	第四章第五十一条 公司与关联方发生的成 交金额（除提供担保外）占公司最近一期经 审计总资产2%以上且超过3,000 万元的交 易，应当比照本章程第四十七条规定提供评 估报告或者审计报告，提交股东大会审议。 与日常经营相关的关联交易可免于审计或者 评估。 公司为关联方提供担保的，应当具备合理的 商业逻辑，并经董事会审议通过后及时披露， 提交股东大会审议。 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提 供担保的，控股股东、实际控制人及其关联 方应当提供反担保。

保的，应当提交股东大会审议。公司为控股 股东、实际控制人及其关联方提供担保的， 控股股东、实际控制人及其关联方应当提供 反担保。

第四章第五十二条 对于每年与关联方发生 的日常性关联交易，公司可以在披露上一年 度报告之前，对本年度将发生的关联交易总 金额进行合理预计，预计金额达到本章程第 五十一条第一款所述标准的，提交股东大会 审议；实际执行超出预计金额的，公司应当 就超出金额所涉及事项履行相应审议程序。 对下列交易，公司应按照连续12 个月内累计 计算的原则，判断是否达到第五十一条第一 款所述标准。已经按照相关规定履行相关审 议程序的，不再纳入累计计算范围： (一)与同一关联方进行的交易。同一关联方 包括与该关联方受同一实际控制人控制，或 者存在股权控制关系，或者由同一自然人担 任董事或高级管理人员的法人或其他组织。 (二)与不同关联方进行交易标的类别相关的 交易。 公司与关联方进行下列关联交易时，可以免 予按照关联交易的方式进行审议： (一)一方以现金方式认购另一方公开发行的 股票、公司债券或者企业债券、可转换公司 债券或者其他证券品种； (二)一方作为承销团成员承销另一方公开发 行股票、公司债券或者企业债券、可转换公 司债券或者其他证券品种；

第四章第五十二条 对于每年与关联方发生 的日常性关联交易，公司可以在披露上一年 度报告之前，对本年度将发生的关联交易总 金额进行合理预计，预计金额达到本章程第 五十一条第一款所述标准的，提交股东大会 审议；实际执行超出预计金额的，公司应当 就超出金额所涉及事项履行相应审议程序。 对下列交易，公司应按照连续12 个月内累计 计算的原则，判断是否达到第五十一条第一 款所述标准。已经按照相关规定履行相关审 议程序的，不再纳入累计计算范围： (一)与同一关联方进行的交易。同一关联方 包括与该关联方受同一实际控制人控制，或 者存在股权控制关系，或者由同一自然人担 任董事或高级管理人员的法人或其他组织。 (二)与不同关联方进行交易标的类别相关的 交易。 公司与关联方进行下列关联交易时，可以免 予按照关联交易的方式进行审议： (一)一方以现金方式认购另一方公开发行的 股票、公司债券或者企业债券、可转换公司 债券或者其他证券品种； (二)一方作为承销团成员承销另一方公开发 行股票、公司债券或者企业债券、可转换公 司债券或者其他证券品种；

(三)一方依据另一方股东大会决议领取股 息、红利或者报酬； (四)一方参与另一方公开招标或者拍卖，但 是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外； (五)公司单方面获得利益的交易，包括受赠 现金资产、获得债务减免、接受担保和资助 等； (六)关联交易定价为国家规定的； (七)关联方向公司提供资金，利率水平不高 于中国人民银行规定的同期贷款基准利率， 且公司对该项财务资助无相应担保的； (八)公司按与非关联方同等交易条件，向董 事、监事、高级管理人员提供产品和服务的； (九)中国证监会、全国股转公司认定的其他 交易。	(三)一方依据另一方股东大会决议领取股 息、红利或者报酬； (四)一方参与另一方公开招标或者拍卖，但 是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外； (五)公司单方面获得利益的交易，包括受赠 现金资产、获得债务减免、接受担保和资助 等； (六)关联交易定价为国家规定的； (七)关联方向公司提供资金，利率水平不高 于中国人民银行规定的同期贷款基准利率， 且公司对该项财务资助无相应担保的； (八)公司按与非关联方同等交易条件，向董 事、监事、高级管理人员提供产品和服务的； (九)中国证监会、北交所认定的其他交易。
第四章第五十三条 股东大会分为年度股东 大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1 次，应当于上一会计年度结束后的6 个 月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时股东大会： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者 本章程所定人数的2/3 时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时； (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的 股东请求时； (四)董事会认为必要时； (五)监事会提议召开时；	第四章第五十三条 股东大会分为年度股东 大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1 次，应当于上一会计年度结束后的6 个 月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2 个月以内召开临时股东大会： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者 本章程所定人数的2/3 时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3 时； (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的 股东请求时； (四)董事会认为必要时； (五)监事会提议召开时；

(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规 定的其他情形。在上述期限内不能召开股东 大会的，公司应当及时告知主办券商，并披 露公告说明原因。	(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规 定的其他情形。 在上述期限内不能召开股东大会的，公司应 当及时向公司所在地中国证监会派出机构和 北交所报告，并披露公告说明原因。
第四章第五十四条 本公司召开股东大会的 地点一般为公司注册地，经董事会决议后亦 可在其他地点。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开， 同步提供网络投票方式。现场会议时间、地 点的选择应当便于股东参加。公司应当保证 股东大会会议合法、有效，为股东参加会议 提供便利。股东大会应当给予每个提案合理 的讨论时间。股东通过上述方式参加股东大 会的，视为出席。	第四章第五十四条 本公司召开股东大会的 地点一般为公司注册地，经董事会决议后亦 可在其他地点。 股东大会应当设置会场，以现场会议形式召 开，同步提供网络投票方式。现场会议时间、 地点的选择应当便于股东参加。公司应当保 证股东大会会议合法、有效，为股东参加会 议提供便利。股东大会应当给予每个提案合 理的讨论时间。股东通过上述方式参加股东 大会的，视为出席。
第四章第六十一条 对于监事会或股东自行 召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予 配合。董事会应当提供股权登记日的股东名 册。	第四章第六十一条 对于监事会或股东自行 召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予 配合，并及时履行信息披露义务。董事会应 当提供股权登记日的股东名册。
第四章第六十二条 监事会或股东自行召集 的股东大会，会议所必需的费用由本公司承 担。公司董事会、信息披露事务负责人应当 予以配合，并及时履行信息披露义务。	第四章第六十二条 监事会或股东自行召集 的股东大会，会议所必需的费用由本公司承 担。公司董事会、董事会秘书应当予以配合， 并及时履行信息披露义务。
第四章第六十八条 股东大会通知发出后，无 正当理由不应延期或取消，股东大会通知中 列明的提案不应取消。确需延期或取消的， 公司应当在股东大会原定召开日前至少2 个 工作日公告，并详细说明原因。	第四章第六十八条 股东大会通知发出后，无 正当理由不应延期或取消，股东大会通知中 列明的提案不应取消。确需延期或取消的， 公司应当在股东大会原定召开日前至少2 个 工作日公告，并详细说明原因，延期召开的， 应当在公告中说明延期后的召开日期。

第四章第八十三条 股东大会应有会议记录， 由信息披露事务负责人负责。会议记录记载 以下内容： (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或 名称； (二)会议主持人以及出席或列席会议的董 事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名； (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有 表决权的股份总数及占公司股份总数的比 例； (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表 决结果； (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复 或说明； (六)律师及计票人、监票人姓名； (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内 容。	第四章第八十三条 股东大会应有会议记录， 由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容： (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或 名称； (二)会议主持人以及出席或列席会议的董 事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名； (三)出席会议的股东和代理人人数、所持有 表决权的股份总数及占公司股份总数的比 例； (四)对每一提案的审议经过、发言要点和表 决结果； (五)股东的质询意见或建议以及相应的答复 或说明； (六)律师及计票人、监票人姓名； (七)本章程规定应当载入会议记录的其他内 容。
第四章第八十四条 召集人应当保证会议记 录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、 监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议 主持人应当在会议记录上签名。会议记录应 当与现场出席股东的签名册及代理出席的委 托书、网络及其他方式有效表决情况的资料 一并保存，保存期限不少于10 年。	第四章第八十四条出席会议的董事、董事会 秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在 会议记录上签名，并保证会议记录真实、准 确和完整。会议记录应当与现场出席股东的 签名册及代理出席的委托书、网络及其他方 式有效表决情况的资料一并保存，保存期限 不少于10 年。
第四章第九十条 股东大会审议下列影响中 小股东利益的重大事项时，对中小股东的表 决情况应当单独计票并披露： (一)任免董事、监事； (二)制定、修改利润分配政策，或者进行利	第四章第九十条 股东大会审议下列影响中 小股东利益的重大事项时，对中小股东的表 决情况应当单独计票并披露： (一)任免董事； (二)制定、修改利润分配政策，或者审议权

润分配； (三)关联交易、对外担保（不含对合并报表 范围内子公司提供担保）、对外提供财务资 助、变更募集资金用途等； (四)重大资产重组、股权激励； (五)公开发行股票、申请股票在其他证券交 易场所交易； (六)法律法规、部门规章、业务规则及公司 章程规定的其他事项。	益分派事项； (三)关联交易、对外担保（不含对合并报表 范围内子公司提供担保）、对外提供财务资 助、变更募集资金用途等； (四)重大资产重组、股权激励、员工持股计 划； (五)公开发行股票、向境内其他证券交易场 所申请股票转板或向境外其他证券交易所申 请股票上市； (六)法律法规、部门规章、北交所业务规则 及公司章程规定的其他事项。
第四章第九十二条 公司董事会、独立董事和 符合有关条件的股东可以向公司股东征集其 在股东大会上的投票权。征集投票权应当向 被征集人充分披露具体投票意向等信息，且 不得以有偿或者变相有偿的方式进行。公司 不得对征集投票权设定不适当障碍而损害股 东的合法权益。	第四章第九十二条 公司董事会、独立董事、 持有1%以上有表决权股份的股东或者《证券 法》规定的投资者保护机构可以向公司股东 征集其在股东大会上的投票权。征集投票权 应当向被征集人充分披露具体投票意向等信 息，且不得以有偿或者变相有偿的方式进行。 公司不得对征集投票权设定不适当障碍而损 害股东的合法权益。
第四章第九十五条 董事、监事候选人名单以 提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就董事、监事选举进行表决时，应 当向股东公告候选董事、监事的简历和基本 情况。 董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。 单独或者合并持有公司3%以上表决权股份的 股东可以提名非独立董事、监事候选人。单 独或者合并持有挂牌公司1%以上股份的股东 可以提名独立董事候选人。	第四章第九十五条 董事、监事候选人名单以 提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就董事、监事选举进行表决时，应 当向股东公告候选董事、监事的简历和基本 情况。 董事会、监事会可以提出董事、监事候选人。 单独或者合并持有公司3%以上表决权股份的 股东可以提名非独立董事、监事候选人。单 独或者合并持有公司1%以上股份的股东可以 提名独立董事候选人。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 据本章程的规定或者股东大会的决议，应当 实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。	股东大会就选举董事、监事进行表决时，应 当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用。
第五章第一百零八条 公司董事为自然人，有 下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能 力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾5 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者 厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 之日起未逾3 年； (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭 的公司、企业的法定代表人，并负有个人责 任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日 起未逾3 年； (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿； (六)被中国证监会采取证券市场禁入措施或 者认定为不适当人选，期限尚未届满； (七)被全国股转公司或者证券交易所采取认 定不适合担任公司董事的纪律处分，期限尚 未届满；	第五章第一百零八条 公司董事为自然人，有 下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能 力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或 者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治 权利，执行期满未逾5 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者 厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 之日起未逾3 年； (四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭 的公司、企业的法定代表人，并负有个人责 任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日 起未逾3 年； (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿； (六)被中国证监会及其派出机构采取证券市 场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚 未届满； (七)被全国股转公司或者证券交易所采取认 定不适合担任公司董事的纪律处分，期限尚

(八)法律、行政法规或部门规章、全国股转 公司规定的其他情形。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 委派或者聘任无效。 董事在任职期间出现本条情形的，公司解除 其职务。 公司的董事、监事和高级管理人员发生前述 情形的，应当及时向公司主动报告并自事实 发生之日起一个月内离职。	未届满； (八)法律、行政法规或部门规章、中国证监 会和北交所规定的其他情形。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 委派或者聘任无效。 董事在任职期间出现本条情形的，公司解除 其职务。 公司的董事、监事和高级管理人员发生前述 情形的，应当及时向公司主动报告并自事实 发生之日起一个月内离职。
第五章第一百零九条 董事候选人存在下列 情形之一的，公司应当披露该候选人具体情 形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公 司规范运作，并提示相关风险： (一)最近三年内受到中国证监会及其派出机 构行政处罚； (二)最近三年内受到全国股转公司或者证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评； (三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有 明确结论意见。 上述期间，应当以公司董事会、股东大会等 有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为 截止日。	第五章第一百零九条 董事候选人存在下列 情形之一的，公司应当披露该候选人具体情 形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公 司规范运作，并提示相关风险： (一)最近三年内受到中国证监会及其派出机 构行政处罚； (二)最近三年内受到全国股转公司或者证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评； (三)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会及其派出机构立案 调查，尚未有明确结论意见。 上述期间，应当以公司董事会、股东大会等 有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为 截止日。
第五章第一百二十六条 公司发生对外担保 行为，应当提交董事会审议。符合本章程第 四十五条所列情形的，还应提交公司股东大 会审议。	第五章第一百二十六条 公司发生对外担保 行为，应当提交董事会审议并对外披露。董 事会审议担保事项时，必须经出席董事会会 议的三分之二以上董事审议同意。符合本章 程第四十五条所列情形的，还应提交公司股

	东大会审议。
第五章第一百二十七条 公司发生的交易（除 提供担保外）达到下列标准之一的，应当提 交董事会审议： (一)交易涉及的资产总额（同时存在账面值 和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期 经审计总资产的10%以上； (二)交易的成交金额占公司市值的10%以上； (三)交易标的（如股权）最近一个会计年度 资产净额占公司市值的10%以上； (四)交易标的（如股权）最近一个会计年度 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 审计营业收入的10%以上，且超过1,000 万 元； (五)交易产生的利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的10%以上，且超过150 万 元； (六)交易标的（如股权）最近一个会计年度 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 计净利润的10%以上，且超过150 万元。 本条所称“交易”等定义，以及确定相关计 算基础的方式适用本章程第四十六条规定。	第五章第一百二十七条 公司发生的交易（除 提供担保外）达到下列标准之一的，应当提 交董事会审议,并应及时披露： (一)交易涉及的资产总额（同时存在账面值 和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期 经审计总资产的10%以上； (二) 交易的成交金额占公司最近一期经审 计净资产的10%以上，且超过1,000 万元； (三)交易标的（如股权）最近一个会计年度 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 审计营业收入的10%以上，且超过1,000 万 元； (四)交易产生的利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的10%以上，且超过150 万 元； (五)交易标的（如股权）最近一个会计年度 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 计净利润的10%以上，且超过150 万元。 本条所称“交易”等定义，以及确定相关计 算基础的方式适用本章程第四十六条规定。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其 绝对值计算。
第五章第一百二十九条 公司发生符合以下 标准的关联交易（除提供担保外），应当经董 事会审议： （一）公司与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的关联交易； （二）与关联法人发生的成交金额占公司最	第五章第一百二十九条 公司发生符合以下 标准的关联交易（除提供担保外），应当经董 事会审议,并及时披露： （一）公司与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的关联交易； （二）与关联法人发生的成交金额占公司最

近一期经审计总资产或市值0.2%以上的交 易，且超过300 万元。	近一期经审计总资产0.2%以上的交易，且超 过300 万元。 关联交易事项提交董事会审议前，应当取得 独立董事事前认可意见。独立董事事前认可 意见应当取得全体独立董事的半数以上同 意，并在关联交易公告中披露。
第五章第一百三十条 公司对外提供财务资 助，应当提交董事会审议。公司不得为董事、 监事、高级管理人员、控股股东、实际控制 人及其控制的企业等关联方提供资金等财务 资助。对外财务资助款项逾期未收回的，公 司不得对同一对象继续提供财务资助或者追 加财务资助。 资助对象为公司合并报表范围内的控股子公 司的，不适用本条规定。	第五章第一百三十条 公司对外提供财务资 助，应当经出席董事会会议的三分之二以上 董事同意并作出决议，及时履行信息披露义 务。公司不得为董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人及其控制的企业等关 联方提供资金等财务资助。对外财务资助款 项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续 提供财务资助或者追加财务资助。 资助对象为公司合并报表范围内的控股子公 司的，不适用本条规定。
第五章第一百三十二条 董事长行使下列职 权： (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议； (二)督促、检查董事会决议的执行； (三)董事会授予的其他职权。	第五章第一百三十二条 董事长行使下列职 权： (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议； (二)督促、检查董事会决议的执行； (三)董事会授予的其他职权。 为提高审议决策效率，董事会授权董事长在 董事会闭会期间行使下列职权： (一)交易涉及的资产总额（同时存在账面值 和评估值的，以孰高为准）低于公司最近一 期经审计总资产的10%； (二)交易的成交金额低于公司最近一期经审 计净资产的10%，或不超过1,000 万元； (三)交易标的（如股权）最近一个会计年度

	相关的营业收入低于公司最近一个会计年度 经审计营业收入的10%，或不超过1,000 万 元； (四)交易产生的利润低于公司最近一个会计 年度经审计净利润的10%，或不超过150 万 元； (五)交易标的（如股权）最近一个会计年度 相关的净利润低于公司最近一个会计年度经 审计净利润的10%，或不超过100 万元。 (六)公司与关联自然人发生的成交金额低于 30 万元的关联交易； (七)与关联法人发生的成交金额低于公司最 近一期经审计总资产0.2%的交易，或不超过 300 万元的交易。
第五章第一百三十四条 董事会每年至少召 开两次会议，由董事长召集，于会议召开10 日前以电话、短信或书面通知全体董事和监 事。	第五章第一百三十四条 董事会每年至少召 开两次会议，由董事长召集，于会议召开10 日前以电话、短信或书面通知全体董事和监 事。2 名及以上独立董事认为资料不完整或 者论证不充分的，可以联名书面向董事会提 出延期召开会议或者延期审议该事项，董事 会应当采纳，公司应当及时披露。
第五章第一百三十九条 董事与董事会会议 决议事项所涉及的企业有关联关系的，应当 回避表决，不得对该项决议行使表决权，也 不得代理其他董事行使表决权。该董事会会 议由过半数的无关联关系董事出席即可举 行，董事会会议所作决议须经无关联关系董 事过半数通过。出席董事会的无关联董事人 数不足3 人的，应将该事项提交股东大会审	第五章第一百三十九条董事与董事会会议 决议事项有关联关系的，应当回避表决，不 得对该项决议行使表决权，也不得代理其他 董事行使表决权。该董事会会议由过半数的 无关联关系董事出席即可举行，董事会会议 所作决议须经无关联关系董事过半数通过。 出席董事会的无关联董事人数不足3 人的， 应将该事项提交股东大会审议。

议。
第五章第一百四十一条 董事会会议，应由董 事本人出席；董事因故不能出席，可以书面 委托其他董事代为出席，委托书中应载明代 理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期 限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议 的董事应当在授权范围内行使董事的权利。 董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席 的，视为放弃在该次会议上的投票权。	第五章第一百四十一条 董事会会议，应由董 事本人出席；董事因故不能出席，可以书面 委托其他董事代为出席，委托人应当在委托 书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃 权的意见，委托书中应载明代理人的姓名， 代理事项、授权范围和有效期限，并由委托 人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在 授权范围内行使董事的权利。董事未出席董 事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃 在该次会议上的投票权。 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过 两名董事的委托代为出席。独立董事不得委 托非独立董事代为投票。
第五章第一百四十二条 董事会应当对会议 所议事项的决定做成会议记录，确保其内容 真实、准确、完整。出席会议的董事、信息 披露事务负责人和记录人应当在会议记录上 签名。董事会会议记录应当妥善保存，保存 期限不少于10 年。 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会 的决议违反法律、行政法规或者公司章程、 股东大会决议，致使公司遭受严重损失的， 参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证 明在表决时曾表明异议并记载于会议记录 的，该董事可以免除责任。	第五章第一百四十二条 董事会应当对会议 所议事项的决定做成会议记录，确保其内容 真实、准确、完整。出席会议的董事、董事 会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董 事会会议记录应当妥善保存，保存期限不少 于10 年。 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会 的决议违反法律、行政法规或者公司章程、 股东大会决议，致使公司遭受严重损失的， 参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证 明在表决时曾表明异议并记载于会议记录 的，该董事可以免除责任。
第六章第一百四十七条 总经理每届任期三 年，由董事会选聘，连聘可以连任。	第六章第一百四十七条 总经理每届任期三 年，由董事长提名并由董事会聘任或解聘， 连聘可以连任。

第六章第一百五十三条 公司设董事会秘书， 由董事长提名并由董事会聘任或解聘。董事 会秘书应当取得董事会秘书资格证书，应当 遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的 有关规定。 董事会秘书作为信息披露事务负责人，负责 信息披露事务、股东大会和董事会会议的筹 备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。 信息披露事务负责人空缺期间，公司应当指 定一名董事或者高级管理人员代行信息披露 事务负责人职责，并在3 个月内确定信息披 露事务负责人人选。公司指定代行人员之前， 由董事长代行信息披露事务负责人职责。 现任高级管理人员发生本章程第一百零八条 第一款规定情形的，应当及时向公司主动报 告并自事实发生之日起1 个月内离职。	第六章第一百五十三条 公司设董事会秘书， 由董事长提名并由董事会聘任或解聘。董事 会秘书应当取得董事会秘书资格证书，应当 遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的 有关规定。 董事会秘书负责信息披露事务、股东大会和 董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东 资料管理等工作。 董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名 董事或者高级管理人员代行董事会秘书职 责，并在3 个月内聘任董事会秘书。公司指 定代行人员之前，由董事长代行董事会秘书 职责。 现任高级管理人员发生本章程第一百零八条 第一款规定情形的，应当及时向公司主动报 告并自事实发生之日起1 个月内离职。
第七章第一百五十五条 本章程第一百零八 条关于不得担任董事的情形、同时适用于监 事。 本章程第一百零八条关于应当披露董事候选 人具体情况的规定，同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任 监事。董事、高级管理人员的配偶和直系亲 属在董事、高级管理人员任职期间不得担任 监事。 监事应当具有相应的专业知识或者工作经 验，具备有效的履职能力。	第七章第一百五十五条 本章程第一百零八 条关于不得担任董事的情形、同时适用于监 事。 本章程第一百零八条关于应当披露董事候选 人具体情况的规定，同时适用于监事。 董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任 监事。董事、高级管理人员的配偶、父母和 子女在董事、高级管理人员任职期间不得担 任监事。 监事应当具有相应的专业知识或者工作经 验，具备有效的履职能力。
第七章第一百六十五条 监事会发现董事、高 级管理人员违反法律法规、部门规章、业务	第七章第一百六十五条 监事会发现董事、高 级管理人员违反法律法规、部门规章、业务

规则或者公司章程的，应当履行监督职责， 向董事会通报或者向股东大会报告，也可以 直接向主办券商或者全国股转公司报告。	规则或者公司章程的，应当履行监督职责， 向董事会通报或者向股东大会报告，也可以 直接向主办券商或者北交所报告。
第九章第一百九十二条 公司应以全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台为刊登 公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第九章第一百九十二条公司应以符合《证券 法》规定的信息披露平台为刊登公司公告和 其他需要披露信息的媒体。
第九章第一百九十三条 公司应依据《中华人 民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理 办法》《非上市公众公司监管指引第1 号—信 息披露》《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司信息披露细则》之规定披露定期报告 和临时报告。	第九章第一百九十三条 公司应依据《中华人 民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》等相关规定披露定期报告 和临时报告。
第十四章第二百三十四条 释义 (一)控股股东，是指其持有的股份占公司股 本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然 不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东大会的决议产生重大影响的股 东。 (二)实际控制人，是指虽不是公司的股东， 但通过投资关系、协议或者其他安排，能够 实际支配公司行为的人。 (三)关联关系，是指公司控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员与其直接 或者间接控制的企业之间的关系，以及可能 导致公司利益转移的其他关系。	第十四章第二百三十四条 释义 (一)控股股东，是指其持有的股份占公司股 本总额50%以上的股东；或者持有股份的比例 虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表 决权已足以对股东大会的决议产生重大影响 的股东。 (二)实际控制人，是指通过投资关系、协议 或者其他安排，能够支配、实际支配公司行 为的自然人、法人或者其他组织。 (三)关联关系，是指公司控股股东、实际控 制人、董事、监事、高级管理人员与其直接 或者间接控制的企业之间的关系，以及可能 导致公司利益转移的其他关系。
第十四章第二百三十六条 本章程以中文书 写，其他任何语种或不同版本的章程与本章 程有歧义时，以在南通市市场监督管理局最	第十四章第二百三十六条 本章程以中文书 写，其他任何语种或不同版本的章程与本章 程有歧义时，以公司在工商登记主管部门最

近一次核准登记后的中文版章程为准。	近一次核准登记后的中文版章程为准。
第十四章第二百三十九条 股东大会议事规 则、董事会议事规则、监事会议事规则、总 经理工作细则为本章程附件。	第十四章第二百三十九条 股东大会议事规 则、董事会议事规则、监事会议事规则为本 章程附件。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

公司本次章程修订涉及条款编号变更的，章程及相关议事规则中引用的条款 编号将相应调整。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述 内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司经营发展需要，有利于进一步拓展业务范围，提高市场竞争力和盈 利能力，拟变更经营范围；因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变 化，因此对《公司章程》进行相关修订。

三、备查文件

《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日