通易航天 — Board/Management Information 2024

Apr 24, 2024

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-017

南通通易航天科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场表决

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面或电邮方式

发出

• 5.会议主持人：董事长张欣戎先生

• 6.会议列席人员：公司高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》

的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

• 1.议案内容：

公司董事会认真履行职责，规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司2023 年度经营管 理情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》

• 1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，为总结独立 董事2023 年度的工作情况，独立董事尤建新、何贤杰、陈强向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告（尤建新）》（公告编号：2024-019）、《2023 年度独立董 事述职报告（何贤杰）》（公告编号：2024-020）、《2023 年度独立董事述职报告 （陈强）》（公告编号：2024-021）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

• 1.议案内容：

根据2023 年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作 的情况，公司编制了《2023 年度总经理工作报告》。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

• 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了2023 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 4 月 23 日，2024 年第三次审计委员会审议通过了《公司 2023 年年 度报告》中的财务信息和 2023 年年度财务会计报告，表决结果：3 票同意，0 票 反对，0 票弃权。审计委员会认为 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023 年年度报告的内容和格 式符合北京证券交易所的各项规定；2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年 年度的经营和财务状况。提出本意见前，未发现与 2023 年度财务报告相关的欺 诈、舞弊行为及重大错报的可能性。我们一致同意将该议案提交第五届董事会第 十五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

• 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了2024 年第一季度报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-016）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 4 月 23 日，2024 年第三次审计委员会审议通过了《公司 2024 年第 一季度报告》中的财务信息和 2024 年第一季度财务会计报告，表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。审计委员会认为公司严格按照各项财务规章制度规 范运作，公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 第一季度财务报告的编制符合法律法规和各项规定，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。提出本意见前，未发现与第一季度财务报告相关的欺诈、舞弊行 为及重大错报的可能性。我们一致同意将该议案提交第五届董事会第十五次会议 审议。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

• 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司2023 年度财务决算的 实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》

• 1.议案内容：

为了更好地完成公司2024 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，

公司编制了《2024 年度财务预算方案》。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《公司 2023 年度权益分派预案》

1.议案内容：

为合理回报股东，根据公司实际情况及发展需要，经董事会研究决定本年度 拟进行权益分派预案为：以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利0.6 元 （含税）。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

• 1.议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，在 审计工作中勤勉尽责，确保公司财务报告客观、公正、公允地反映公司财务状况 和经营成果，公司将继续聘请信永中和会计师事务所为公司2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《公 司拟续聘2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 4 月 23 日，2024 年第三次审计委员会审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。审计委员会认为： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从业资格且执业经验丰富，具备承 担公司年度财务审计的工作能力，在公司审计工作中尽职责，能按照我国注册会 计师准则的要求从事会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范， 客观、公正的对公司会计报表发表意见。公司履行的续聘程序符合有关法律法规 和《公司章程》的规定。我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度的外部审计机构。我们一致同意将该议案提交第五届董事

会第十五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计申请银行综合授信额度的议案》

• 1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2024 年度公司及各子公司 预计拟向各银行申请总额不超过人民币20,000 万元（含20,000 万元）综合授信 额度，上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款 金额、方式、利率及期限以实际与银行签署的协议为准。在授信额度使用期间内， 公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，授权董事长代表公司签署授 信额度内的相关文件。授权期限自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关 于预计申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《公司为子公司银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟为子公司上海自图新材料科技有限公司和上海创垂

工贸有限公司的银行借款提供担保。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《提 供担保的公告》（公告编号：2024-025）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

• 1.议案内容：

公司2024 年拟向关联方尼伦化学（上海）有限公司采购原材料，预计金额 不超过11,700 万元；拟委托关联方尼伦科技（上海）有限公司TPU 加工，预计 金额300 万元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关 于预计2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2024 年 4 月 23 日，公司召开独立董事专门会议对《关于预计 2024 年日常 性关联交易的议案》进行了事前审查: 经审查，我们认为，公司根据实际经营情 况对 2024 年与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，符合公司业务 发展的实际需要。同时，本次预计遵循公平、公正、公开的原则，交易内容合理、 交易定价公允，不存在影响公司独立性的情形，也不存在损害公司及其他股东特 别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意将该议案提交第五届董事会第十 五次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张欣戎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

• 1.议案内容：

根据《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具的 《独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会 对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董 事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《董事会审计委员会履职情况报告》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对2023 年度工作进行总结，并形成了履职报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董

事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2024-028）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规要求，董事会对信永中和会计师事务所(特殊普通合

伙)2023 年度的履职情况进行了评估。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《会

计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《审计委员会对会计师事务所监督职责情况报告》

• 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，

审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度履职情况进行监 督。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《审 计委员会对会计师事务所监督职责情况报告》（公告编号：2024-030）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十七）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024 年5 月16 日召开公司2023 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关

于召开2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-031）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；

（二）《南通通易航天科技股份有限公司独立董事专门会议决议》；

（三）《南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第三次审计委员会会议决议》。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日