通易航天 — Board/Management Information 2021

Nov 25, 2021

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2021-080

南通通易航天科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 26 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场表决结合通讯表决

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 22 日以书面或电邮方式

发出

5.会议主持人：张欣戎

• 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议

事规则》的规定，会议合法有效。�

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事尤建新、何贤杰、陈强因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟变更经营范围；并且因公司在北交所上市，所依 据的相关法律法规多有变化，公司决定修订《公司章程》中的相应条款。

议案内容详见公司于2021 年11 月26 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）上披露的《南通通易航天科技股份有限公司关于拟修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2021-082）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

• 1.议案内容：

因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《股 东大会议事规则》的部分条款。

议案内容详见公司于2021 年11 月26 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）上披露的《南通通易航天科技股份有限公司股东大会制度》（公 告编号：2021-083）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

• 1.议案内容：

因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《董 事会议事规则》的部分条款。

议案内容详见公司于2021 年11 月26 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）上披露的《南通通易航天科技股份有限公司董事会制度》（公告 编号：2021-084）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

• 1.议案内容：

公司拟定于2021 年12 月14 日召开2021 年第三次临时股东大会。

议案内容详见公司于2021 年11 月26 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）上披露的《南通通易航天科技股份有限公司关于召开2021 年第 三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-086）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日