通易航天 — Board/Management Information 2021

Nov 25, 2021

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2021-081

南通通易航天科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 11 月 26 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 22 日 以书面或电邮方式发

出

• 5.会议主持人：陈永彦

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议 事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

• 1.议案内容：

因公司在北交所上市，所依据的相关法律法规多有变化，因此公司拟修订《监

事会议事规则》的部分条款。

议案内容详见公司于2021 年11 月26 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）上披露的《南通通易航天科技股份有限公司监事会制度》（公告 编号：2021-085）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。�

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通通易航天科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

监事会 2021 年 11 月 26 日