富士达 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 28, 2024

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-105

中航富士达科技股份有限公司

关于召开2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行 必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2024 年11 月15 日9：00。

2、网络投票起止时间：2024 年11 月14 日15:00—2024 年11 月15 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835640	富士达	2024 年11 月11 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请上海市锦天城（西安）律师事务所见证本次股东大会。

（七）会议地点

西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西200 米中航富士达产业 基地五楼会议室。

二、会议审议事项

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审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024 年年度审计会计 师事务所。详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.b se.cn/）披露的《拟变更2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-10 2）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

• 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

• 件）有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身 份证；

• 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法

• 定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、营业执照复印件、股东账 户卡和持股凭证。

• （二）登记时间：2024 年11 月15 日上午8：30

• （三）登记地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西200 米中航 富士达产业基地董事会办公室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人聂晗，电话 029-68326787

• （二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司第八届董事会第六次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日