富士达 — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 21, 2021

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2021-099

中航富士达科技股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2022 年第一次临 时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公 司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2022 年1 月7 日上午九时。

2、网络投票起止时间：2022 年1 月6 日15:00—2022 年1 月7 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

除上述投票方式外，无其他投票方式。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835640	富士达	2021 年12 月31 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本次会议公司聘请锦天城律师事务所见证

（七）会议地点

西安市高新区锦业路71 号中航富士达二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举董事、监事的议案》

该议案内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn） 上披露的公司《董事、监事任免公告》（公告编号： 2021-079）

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

该议案内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn） 上披露的公司《公司章程变更公告》（公告编号： 2021-081）

（三）审议《关于修订公司内部治理制度的议案》

该议案内容详见公司同日在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn） 上披露的公司相关治理制度公告（公告编号： 2021-082～093、2021-097～098）。

（四）审议《关于制定公司内部治理制度的议案》

为进一步落实国企改革三年行动有关要求，为加强公司董事会建设，规范董 事会运行，拟制定《董事会向股东大会报告制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

• 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

• 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定

• 代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持 股凭证。

• （二）登记时间：2022 年1 月7 日上午8 时30 分

• （三）登记地点：中航富士达董事会办公室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人聂晗，电话029-68903688

• （二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司第七届董事会第七次会议决议。

经与会监事签字并加盖公章的公司第七届监事会第六次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 22 日