晨光电缆 — Board/Management Information 2022

Dec 13, 2022

证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2022-097

浙江晨光电缆股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 5 日以电话或短信方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席李红

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合 法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及全资子公司2023 年度申请融资额度的议案》

1.议案内容：

为满足正常生产经营周转资金的需要，根据公司及全资子公司2023 年度生 产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及全资子公司拟以自有资产向银

行及其他机构申请总额不超过人民币95,000.00 万元的融资额度（包括借新还旧 贷款、开具承兑汇票、保函、融资租赁及其他融资借款），并提请股东大会授权 董事长在融资额度范围内办理相关事宜并签署贷款、银行承兑汇票等有关业务的 相关合同等所有文件（包括以自有资产为融资提供担保、反担保的合同），授权 有效期自2023 年1 月1 日至2023 年12 月31 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司及全资子公司2023 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容：

为公司及全资子公司满足日常生产经营，同时更好地开展业务，现预计公司 及全资子公司2023 年度日常性关联交易，具体内容详见公司于2022 年12 月14 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关 于预计2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号2022-098）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容：

根据公司及全资子公司闲置资金情况，并结合资金使用计划，公司及子公司 拟在不影响公司主营业务的正常发展，并确保经营需求的前提下，利用自有闲置 资金进行委托理财投资获得额外的资金收益，购买安全性高、流动性好、低风险 的理财产品，投资额度共计最高不超过人民币8,000.00 万元，资金可以滚动投 资，即指在投资限期内任一时点持有未到期投资总额不超过人民币8,000.00 万 元。具体内容详见公司于2022 年12 月14 日在北京证券交易所指定信息披露平

台（http://www.bse.cn)上披露的公司《委托理财的公告》（公告编号2022-099）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为有效降低大宗商品市场风险及汇率利率风险，对冲主要原材料价格对公司 生产经营的不良影响，2023 年度公司拟开展套期保值业务，通过套期保值的避 险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定， 进而维护公司正常生产经营的稳定性，拟套期保值最高持仓数量将不超过公司实 际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金的总额控制，保证金占用额度 不超过人民币5,000.00 万元（资金可循环使用），具体内容详见公司于2022 年 12 月14 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的 公司《关于开展原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号2022-100）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司<套期保值管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

公司根据现行《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司生产经 营需要对《套期保值管理办法》进行了修订，具体内容详见公司于2022 年12 月14 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公 司《套期保值管理制度》（公告编号2022-101）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江晨光电缆股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

浙江晨光电缆股份有限公司

监事会 2022 年 12 月 14 日