同力股份 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 21, 2025

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-115

陕西同力重工股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2025 年第三次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律 法规的规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年9 月9 日15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年9 月8 日15:00—2025 年9 月9 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834599	同力股份	2025 年8 月29 日

1. 本公司董事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

北京德恒（西安）律师事务所陈浩律师、路琼律师。

（七）会议地点 公司会议室。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于陕西同力重工股份有限公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请贰亿伍仟万元综合授信业务》的	√

	议案；
2.00	《关于为陕西同力新能源智能科技有限公司向浙商银行股份有限公司西安分行申请壹亿元综合授信业务提供担保》的议案；	√
3.00	《关于陕西同力重工股份有限公司和浙商银行股份有限公司西安分行续签分销通业务》的议案；	√
4.00	《关于陕西同力重工股份有限公司和信达金融租赁股份有限公司续签融资租赁业务》的议案；	√
5.00	《关于公司与部分融资租赁公司开展融资租赁业务增加其控股子公司》的议案；	√
6.00	《关于拟修订<陕西同力重工股份有限公司公司章程>并办理工商登记》的议案。	√

议案 1.00,议案 2.00,议案 3.00,议案 4.00,议案 5.00,议案 6.00 经公司第六届董 事会第二次会议审议通过。

详细内容见公司 2025 年 8 月 22 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司第六届董事会第二次会议决 议公告》(公告编号：2025-108)和《陕西同力重工股份有限公司关于为融资租赁 和全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-114）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00,3.00,4.00,5.00,6.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 （2.00,3.00,4.00,5.00）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托 书和出席人身份证原件办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股

• 凭证等办理登记手续；

  • 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025 年9

• 月8 日17:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• （二）登记时间：2025 年9 月8 日

• （三）登记地点：公司会议室。

四、其他

• （一）会议联系方式：029-3800 1200

• （二）会议费用：无须缴费,与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

• 1、《陕西同力重工股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》； 2、《陕西同力重工股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议

决议》；

• 3、《陕西同力重工股份有限公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日

附件：

授权委托书

陕西同力重工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025 年 第三次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项 议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位） 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权 的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

	议案编	号								表决意见
				议
					名称
									同意		反对		弃权
	非累积	投票议案（如适		用）
			《关于陕	同力重	工股份有限公司		向浙
	1.00		商银行股	有限公	司西安分行申		贰亿
			伍仟万元	合授信	业务》的议案；
			《关于为	陕西同力	新能源智能科技		有限
			公司向浙	商银行股	份有限公司西安		分行
	2.00		申请壹亿元	综合授	信业务提供担保》		的议
			案；
	3.00		《关于陕西同力重工股份有限公司和浙商银行股份有限公司西安分行续签分销通业务》的议案；
	4.00		《关于陕西同力重工股份有限公司和信达金融租赁股份有限公司续签融资租赁业务》的议案；
			《关于公	司与部分融资		租赁公司开展融
	5.00		资租赁业	增加其控股		子公司》的议案
	6.00		《关于拟修订<陕西同力重工股份有限公

司公司章程>并办理工商登记》的议案。

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人证件号码： 受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上 数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人 签字或盖章，并加盖单位公章。