同力股份 — Board/Management Information 2023

Jul 18, 2023

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2023-073

陕西同力重工股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场会议

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 13 日以电话方式发出

• 5.会议主持人：公司董事长叶磊先生

• 6.会议列席人员：公司全体监事和公司高管薛晓强、杨建耀、安杰、杨鹏。

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《陕西同力重工股份有限公司公司章程》的 规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟认定公司核心员工》的议案；

• 1.议案内容：

为进一步增强公司管理团队和核心技术（业务）团队的稳定性，吸引与留住 优秀人才，保证业务长期稳健发展并结合公司实际情况，公司董事会经综合考虑

拟提名秦志强等12 人为公司核心员工。

上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

详细内容见公司2023 年7 月19 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司关于对拟认定核心员工进行 公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-076）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<陕西同力重工股份有限公司年度绩效管理办法>》的

议案；

1.议案内容：

为推动公司战略目标的实现，建立科学的绩效管理体系，促进公司各项工作 的持续改进，结合公司当前的发展阶段以及实际情况，经董事会研究决定，对《陕 西同力重工股份有限公司年度绩效管理办法》 进行了修订。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戴一凡、倪丽丽对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开陕西同力重工股份有限公司 2023 年第三次临时股东

大会》的议案；

• 1.议案内容：

详细内容见公司2023 年7 月19 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司召开 2023 年第三次临时股 东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-075）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （四）审议《关于公司 2023 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单》的议 案。

1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件及公司《2023 年股票期权激励计划（草 案）》的规定，公司拟定了预留授予激励对象名单。公司拟定的预留授予激励对 象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，符合公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的激 励对象范围及授予条件。

详细内容见公司2023 年7 月19 日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《陕西同力重工股份有限公司2023 年股票期权激励计划 预留授予激励对象名单》（公告编号：2023-079）。

2.回避表决情况

公司董事长叶磊、董事许亚楠、樊斌、李大开为本激励计划的激励对象，系 本议案关联董事，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《陕西同力重工股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

陕西同力重工股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日