鼎智科技 — Board/Management Information 2023

Sep 10, 2023

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-100

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年9 月11 日

• 2.会议召开地点：鼎智科技食堂

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年9 月11 日以书面方式发

出

• 5.会议主持人：人事行政部张管跃女士

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表199 人，出席和授权出席职工代表199 人。

二、 议案审议情况

（一）、审议通过《关于选举程佳伟先生为公司第二届监事会职工代表监事

的议案》

1.议案内容：

经与会职工代表审议，大会以无记名投票表决方式选举程佳伟先生为公司 第二届监事会职工代表监事，与公司2023 年第六次临时股东大会选举产生的2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与前述非职工代表监 事的任期一致。

2.议案表决结果

同意199 票，反对0 票，弃权0 票，同意票数占出席有效表决票的100%。 3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、备查文件

《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会 2023 年9 月11 日