巨能股份 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 19, 2025

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-043

宁夏巨能机器人股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2025 年第二次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

2025 年6 月19 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关 于提请召开公司2025 年第二次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2025 年7 月8 日15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年7 月7 日15:00—2025 年7 月8 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871478	巨能股份	2025 年7 月3 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京市中伦文德律师事务所见证律师。

（七）会议地点

宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于废止《宁夏巨能机器人股份有限公司监事会 议事规则》的议案	√
3.00	关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案
3.01	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3.04	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
3.05	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
3.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
3.07	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
3.08	关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案	√
3.09	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
3.10	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
3.11	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√
3.12	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案	√
3.13	关于修订《防范控股股东及关联方占用资金管理 制度》的议案	√
3.14	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√
3.15	关于修订《网络投票实施细则》的议案	√
累积投票议案：选举董事
4.00	非独立董事选举	应选人数4人

4.01	非独立董事孙文靖	√
4.02	非独立董事李志博	√
4.03	非独立董事宋明安	√
4.04	非独立董事杨军	√
5.00	独立董事选举	应选人数2人
5.01	独立董事薛爱萍	√
5.02	独立董事张晓凤	√

议案 1、议案 3（含逐项表决子议案）、议案 4、议案 5 已经公司第三届董事 会第二十二次会议审议通过，议案 1、议案 2 已经公司第三届监事会第十九次会 议审议通过，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.05、4.00、5.00）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

会议的股东应持以下文件办理登记：

第一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

第二、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、 由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

第三、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书/单位营业执照复印件、股东账户卡；

第四、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户 卡。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认 证。

• （二）登记时间：2025 年7 月8 日下午14 时至15 时

（三）登记地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号

联系人：麻辉

联系电话：0951-5195400

传真：0951-5195389

• （二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》 《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会 2025 年 6 月 20 日