巨能股份 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Aug 9, 2023

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2023-072

宁夏巨能机器人股份有限公司

关于召开2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年8 月25 日10:00。

2、网络投票起止时间：2023 年8 月24 日15:00—2023 年8 月25 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871478	巨能股份	2023 年8 月18 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司将聘请北京市中伦文德律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于公司2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议 案》

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议、2022 年第二 次临时股东大会审议通过了2022 年员工持股计划，并授权董事会全权办理本次 员工持股计划相关事宜。

员工持股平台参与对象赵强强因离职，拟将所持份额分别转让给参与对象马 杰和刘跃武；高博因离职，拟将所持份额分别转让给白麒麟、李维军和车延明；

高磊因离职，拟将其所持份额全部转让给李维军；樊跃华因离职，拟将所持份额 全部转让给徐维刚；曹国帅因离职，拟将所持份额全部转让给车延明；吴浩因离 职，拟将所持份额全部转让给白麒麟；冯建人因离职，拟将所持份额全部转让给 车延明；梁千因离职，拟将所持份额分别转让给徐维刚和黄杰；丁杰因离职，拟 将所持份额全部转让给车延明；孙一凯因离职，拟将所持份额全部转让给黄杰； 冯志刚因离职，拟将所持份额全部转让给摆强。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关 于2022 年员工持股计划授予的参与对象变更的情况说明》（公告编号： 2023-062）。

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审议《关于变更募集资金用途的议案》

根据公司战略发展方向和实际情况，拟将募集资金用途进行变更。具体内容 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《变更募集资金 用途的公告》（公告编号：2023-063）。

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审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《宁 夏巨能机器人股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-069）。

审议《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理变更登记的议案》 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，该 草案名称相应变更为《公司章程》，并办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关 于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-071）。

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审议《关于补选齐玉娟为公司监事的议案》

公司监事会监事邓佳因个人原因辞去公司监事职务，根据《中华人民共和国

公司法》和《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》的有关规定，提名齐玉娟为公 司第三届监事会股东代表监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本 届监事会任期届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（五）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、(二)；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证；

• 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

• 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方

• 式登记。

• （二）登记时间：2023 年8 月25 日上午9 时至10 时

• （三）登记地点：宁夏银川经济技术开发区同心南街296 号公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：宁夏银川经济技术开发区同心南街 296 号

联系人：麻辉

联系电话：0951-5195400

传真：0951-5195389

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会 2023 年 8 月 10 日