巨能股份 — Board/Management Information 2025

Oct 27, 2025

证券代码：920578 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-099

宁夏巨能机器人股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场会议

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以邮件方式发出

• 5.会议主持人：董事长孙文靖先生

• 6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书

• 7.召开情况合法合规的说明：

会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

  • 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的

• 《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-103）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过，并同意提交

董事会审议。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

• （二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

  • 1.议案内容：

公司将利用自有闲置资金，购买流动性好、安全性高的银行理财产品，理财 产品余额最高不超过人民币3,000 万元，单笔理财期限不超过1 年，委托理财期 限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过该额度，在前述额度内，资金可 以循环滚动使用。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-102）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过，并同意提交

董事会审议。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

• （三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

  • 1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关

于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-101）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案（提供网络投 票）》

1.议案内容：

董事会决定在公司会议室召开2025 年第三次临时股东会，提请股东会审议 相关尚需股东会审议的议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关 于召开2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号： 2025-100）。

• 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

• 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《宁夏巨能机器人股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日