巨能股份 — Board/Management Information 2025

Jun 19, 2025

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-052

宁夏巨能机器人股份有限公司

关于聘任内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

为进一步完善宁夏巨能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构， 根据《北京证券交易所股票上市规则》《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》及 《宁夏巨能机器人股份有限公司内部审计制度》等相关规定，公司于2025 年6 月19 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任内部审计负 责人的议案》，同意聘任李维军先生为公司内部审计负责人，任期自公司第三届 董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

李维军，男，1984 年9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2007 年7 月毕业于长安大学机械电子工程专业；2007 年7 月至2008 年10 月， 供职于北汽福田南海汽车厂，担任质量改进工程师；2008 年11 月至2016 年6 月，供职于巨能有限，历任零件检查班班长、质量管理科科长、质量部副部长； 2016 年7 月至今，供职于公司，现任公司监事。

特此公告。

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2025 年6 月20 日