天力复合 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 29, 2024

证券代码：873576 证券简称：天力复合 公告编号：2024-059

西安天力金属复合材料股份有限公司

关于召开2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2024 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关 法律法规、公司管理规定的要求。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司线下会场设置于天力复合一楼大会议室，同时提供网络投票方式。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年11 月18 日15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年11 月17 日15:00—2024 年11 月18 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873576	天力复合	2024 年11 月13 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的国浩律师（西安）事务所律师。

（七）会议地点

陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路天力复合一楼大会议室。

二、会议审议事项

==> picture [24 x 11] intentionally omitted <==

审议《2024 年第三季度利润分配方案》

根据《公司法》和《公司章程》规定，现以10,895 万股为分红基准，拟 向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税）。具体内容详见公司于2024 年 10 月30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《西安天力

金属复合材料股份有限公司2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-060）。

==> picture [24 x 11] intentionally omitted <==

审议《关于聘请2024 年度审计机构的议案》

公司原聘任的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”） 连续服务年限已达到9 年。希格玛在为公司提供审计服务的过程中，坚持独 立、客观、公平公正的原则，切实履行了审计机构应尽的职责，公司对其表示 感谢。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为 保证审计工作正常开展，经公司审计委员会2024 年第四次会议审议批准，公 司启动审计机构选聘相关程序。经综合评定，公司拟聘任中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2024 年度财务及内控审计机构。

具体内容详见公司于2024 年10 月30 日北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《西安天力金属复合材料股份有限公司拟变更2024 年 度会计师事务所公告》（公告编号：2024-058）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公司公章），法人代表身 份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持有法人授权委托书、出席人身份 证办理登记手续；

2.个人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托代理人出席的，须持 有授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年11 月18 日14:00-15:00

（三）登记地点：天力复合一楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：祁志浩 联系电话：029-86968315 联系邮箱： xzrsb@c-tlc.com 联系地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路 （二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《西安天力金属复合材料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

西安天力金属复合材料股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日