国航远洋 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 2, 2025

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-119

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2025 年第三次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

2025 年5 月29 日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关 于提请召开公司2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股 东会。

（三）会议召开的合法合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年6 月18 日15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年6 月17 日15:00—2025 年6 月18 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833171	国航远洋	2025 年6 月13 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的国浩律师事务所见证律师。

（七）会议地点

上海市吴淞路218 号16 层会议室

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	关于取消监事会并修订《公司章 程》的议案	√
2.00	关于废止《福建国航远洋运输（集 团）股份有限公司监事会议事规 则》的议案	√
3.00	关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案
3.01	修订《股东会议事规则》	√
3.02	修订《董事会议事规则》	√
3.03	修订《独立董事工作制度》	√
3.04	修订《关联交易管理制度》	√
3.05	修订《对外担保管理制度》	√
3.06	修订《对外投资管理制度》	√
3.07	制定《防范控股股东、实际控制人 及关联方资金占用管理制度》	√
3.08	修订《利润分配管理制度》	√
3.09	修订《承诺管理制度》	√
3.10	修订《募集资金管理制度》	√
3.11	制定《董事、高级管理人员薪酬与	√

	绩效考核管理办法》
3.12	制定《会计师事务所选聘制度》	√

议案 1、议案 3（含逐项表决子议案）已经公司第八届董事会第九次会议审 议通过，议案 1、议案 2 已经公司第八届监事会第十次会议审议通过，具体内容 详见公司 于 2025 年 6 月 3 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的 相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.08）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年6 月16 日10:30

• （三）登记地点：上海市吴淞路218 号15 层会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：联系电话：021-63571186 传真：021-63576988，联系

人： 孔浩先生

• （二）会议费用：与会股东食宿费、交通费用自理。

五、备查文件

公司第八届董事会第九次会议决议

公司第八届监事会第十次会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会 2025 年 6 月 3 日