国航远洋 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jan 15, 2025

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-015

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2025 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于2025 年1 月15 日由公司第八届董事会第 六次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2025 年2 月10 日15：00。

2、网络投票起止时间：2025 年2 月9 日15:00—2025 年2 月10 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算营业 厅进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国 结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票 -如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多 内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833171	国航远洋	2025 年2 月5 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的国浩律师事务所律师出席会议。

（七）会议地点

上海市吴淞路218 号16 层会议室

二、会议审议事项

审议《关于<福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公 告。

审议《关于<福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025 年员工持 股计划管理办法>的议案》

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的公 告。

审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股 计划有关事宜的议案》

为保证公司2025 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“持股 计划”）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规和规范性文件的要 求以及《公司章程》的规定，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本员 工持股计划有关的事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施本员工持股计划；

（2）授权董事会决定本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限 于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变 动、办理已死亡持有人的继承事宜等事项；

（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事

宜；

（5）授权董事会对本员工持股计划作出解释；

（6）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事

宜作出决定；

（7）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

（8）授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；

（9）授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及相关协议文件；

（10）授权董事会在持股计划公告日至持股计划购买回购股份期间，因公 司发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等事宜，自 股价除权除息之日起，对股票的受让价格做相应的调整；

（11）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本 员工持股计划进行相应修改和完善；

（12）授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文 件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内 有效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他 人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身 份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证 明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、 授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年2 月6 日9:00-12:00

• （三）登记地点：上海市吴淞路218 号15 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：021-63571186 传真：021-63576988，联系人： 孔浩先生

• （二）会议费用：与会股东食宿费、交通费用自理。

五、备查文件目录

公司第八届董事会第六次会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日