雅达股份 — Regulatory Filings 2024

Apr 24, 2024

证券代码：430556 证券简称：雅达股份 公告编号：2024-029

广东雅达电子股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2024 年4 月25 日

• 2.会议召开地点：公司二楼会议室

• 3.会议召开方式：现场与通讯相结合

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年4 月19 日以邮件方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席叶德华先生

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月25日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-030）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2 号—季度报告》《关于做好上市 公司2024 年第一季度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制了《2024 年第一季度报告》。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东雅达电子股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

广东雅达电子股份有限公司

监事会 2024 年 4 月 25 日